Analista Kyc Soporte a Operaciones - Miguel Hidalgo, México - BNP Paribas

BNP Paribas

Empresa verificada

Miguel Hidalgo, México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

ANALISTA KYC SOPORTE A OPERACIONES (

NÚMERO DE PUESTO:
CTLM MX OP 158)

Descripción

BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo.

En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa
referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros
socios y clientes, acelerando la
transición energética a través del
consumo sostenible, brindando soluciones de
financiamiento y de movilidad verde.

_ Nombre del puesto:
__Analista de KYC de Soporte a Operaciones_

_Dirección:
_

_ Área:
_

_ Reporta a:
_
Operaciones

Soporte a Operaciones

Team Leader de Soporte a Operaciones

_Responsabilidades principales:
_

Realizar los estudios de Recertificaciones, en primer nível, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en Segundo nível.
Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.
Hacer el análisis y estudio de alertas inusuales de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT).
Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nível de riesgo.
Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.
Programar las revisiones de los clientes en base al nível de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.
Ejecutar controles de las actividades KYC (Recertificaciones, Alertas SUN, Alertas Track y Terrorismo) para garantizar su correcto apego a las políticas de los procesos.

_ Escolaridad:
_
Bachillerato concluido.

_ Experiência, conocimientos y habilidades:
_

Experiência mínima de un año alguna área operativa interna (Atencion a clientes, Cobranza, Crédito, Fraudes)
Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Conocimiento de productos crediticios y de integración de expedientes de crédito.

_ Inglés:
_
INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)

_ Responsable en toma de decisiones como:_

Reporte de Operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como las que represente un riesgo para la Entidad.
Dictamen de estudio de operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_
_C__tú_

Ubicación principal:
MX-DIF-Miguel Hidalgo

Tipo de puesto:
Estándar

Puesto:

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Nível de experiência:
Al menos 1 año

Horario:
Tiempo completo