Analista Aml/kyc - Tlahuac, México - Alfa Talent

Alfa Talent

Empresa verificada

Tlahuac, México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Vacante para la empresa Alfa Talent en Benito Juárez, Ciudad de México:
BUSCAMOS ANALISTAS AML/KYC

Acerca del empleo:
Exp en procesos de revisión transacciones.
Exp en recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
Conocimiento y experiência trabajando con KNOW YOUR COSTUMER.
Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
Evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.
Revisar, escalar y cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.

Ofrecemos:
Sueldo mensual de $31,000
Seguro de vida
Vales de despensa
Plan dental y vista
Aguinaldo 30 días

GMM

En cuestion al horario:
Se labora de Lunes a Viernes con un horario de 8:00 am a 6:00 pm

Requisitos:

Inglés intermedio
Exp en área ALD/KYC para bancos con IT- BA
Conocimiento en Analisis de Datos
Carrera universitaria terminada

Ubicada en Benito Juárez-Ciudad de México

Nível de educación deseada:

Superior - titulado

Nível de experiência deseada:

Nível Experto

Función departamental:

Contabilidad / Finanzas

Industria:

Contabilidad

Habilidades: