Analista de Bases de Datos y Métricas - Ciudad de México - Citi

Citi

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.

The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

Conduct client profile reviews for customer accounts
Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
Follow up with clients to ensure information is received before due dates
Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due

Qualifications:

02 years of relevant experience
Experience in banking operations, preferably in the client account opening and prerequirements process

Education:

Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Actividades:

Realizar consultas y análisis de información de bases de datos con millones de registros.
Generación de Capacity Plan y proyección de las cargas de trabajo y tiempos de la operación de la CBSU.
Elaborar, analizar y presentar reportes de métricas estratégicas y operativas, así como de indicadores clave de desempeño (KPIs) y llevar a cabo las acciones definidas derivadas del análisis de la información generada.
Participar en actividades de coordinación con otras aéreas dentro de la empresa a nível Local y Global (por ejemplo, tecnología, compliance) para procesar eficazmente las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información y corrección de información.

Habilidades y competencias:

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_ Experiência relevante en análisis de información y manejo de bases de datos relacionales._
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_ Conocimiento en paquetería de Microsoft Office principalmente conocimientos sólidos en Excel y Access (Tablas dinámicas, consultas, Importación de datos)._

Solución de problemas, ingenio y capacidad analítica.
Proactividad y trabajo orientado a resultados.
Comunicación asertiva.
Trabajo en equipo.
Adaptación al cambio y buena organización para trabajar con mínima supervisión (Home Office).

Competencias adicionales (DESEABLES):

Lenguaje SQL
Conocimiento en Macros (VBA)
Algún lenguaje de programación
Creación de Tableros de Control
Inglés intermedio hablado y escrito.

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Job Family Group:

Compliance and Control

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Job Family:

Business KYC

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Time Type:

Full time

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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