Analista de Monitoreo PLD - City

Somos Banco Santander México, institución financiera líder que busca un/a Monitoreo PLD con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE. · ...

Santander está buscando un/a Monitoreo PLD con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE. El candidato deberá revisar y elaborar el programa de monitoreo anual sobre las mesas de Trading, definir pruebas y revisiones tendientes a la detección de posibles situaciones o conductas que se co ...

Somos Banco Santander México, institución financiera líder que busca a un analista PLD Monitoreo.Buscamos a alguien con experiencia mínima de 1 año en conocimientos de PLD y AML. · ...

Santander está buscando un analista PLD Monitoreo con experiencia mínima de 1 año en conocimientos de PLD y AML. El candidato deberá revisar e informar observaciones periódicos resultantes de la aplicación de las tareas de monitoreo. · ...

Santander está buscando a un/a Analista de Monitoreo PLD con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE. · Redefinir nuestra forma de trabajar a través de la innovación y colaboración · ...

Somos Banco Santander México, institución financiera líder. Estamos buscando un/a ANALISTA PLD MONITOREO con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE. · ...

+Santander está evolucionando hacia una organización impulsada por la tecnología y busca un Analista PLD Monitoreo para revisar y elaborar programas de monitoreo anual sobre mesas de Trading.Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retribu ...

Analizar la operativa de los clientes para determinar verificar que sea consistente con la actividad económica declarada. · ...

Buscamos analista de monitoreo PLD con licenciatura pasante o concluida en carreras económico-administrativas o Derecho. · ...

Buscamos un especialista en prevención del lavado de dinero con experiencia en sanciones internacionales. · ...

Buscamos especialistas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Sanciones Internacionales (OFAC). · ...

Como Analista Jr PLD serás responsable de la identificación, · análisis y seguimiento de operaciones financieras sospechosas relacionadas con el lavado de dinero.Conocimientos básicos de análisis · de datos financieros. · Habilidades en la investigación · y organización de inform ...

Como Analista Jr PLD en Ficein, serás responsable de la identificación y seguimiento de operaciones financieras sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. · ...

Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con el Squad de Onboarding: Aperturas de contratos de Personas Morales y Fideicomisos, Personas Físicas para operaciones de FX y evaluación de nivel de riesgo de clientes e identificación patrones riesgos. · ...

Analista senior en Compliance/PLD en BTG Pactual. · Licenciatura en Derecho, Finanzas o afín · Experiencia de 2 a 3 años en Compliance, PLD/FT o Auditoría dentro del sector financiero · ...

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y disposiciones aplicables. · ...

Buscamos un Data Scientist con enfoque en PLD que diseñe modelos analíticos avanzados. · ...

Buscamos un Sr. Manager para liderar iniciativas estratégicas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) apoyadas en análisis avanzado de datos. · ...

Revisar solicitudes de apertura o reactivación de cuentas o contratos detenidos en el sistema de PLD y/o Salesforce para su aprobación o rechazo. · ...

Apoyo en asegurar que la institución opere dentro del marco legal, · normativo y de políticas internas aplicables. ...