Analista Soporte PLD - Ciudad de México

Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero. · Realizar revisión y análisis de nombres. · Análisis patrones relacionados con actividades. · Asegurar cumplimiento regulaciones mejores prácticas referidas gestión riesgos logro objet ...

Buscamos analistas de soporte PLD con interés en desarrollarse en actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero. · ...

Buscamos perfiles con interés en desarrollarse en actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, · agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impac ...

Analista senior en Compliance/PLD en BTG Pactual. · Licenciatura en Derecho, Finanzas o afín · Experiencia de 2 a 3 años en Compliance, PLD/FT o Auditoría dentro del sector financiero · ...

Apoyo en asegurar que la institución opere dentro del marco legal, · normativo y de políticas internas aplicables. ...

Analista de prevención de fraude para perseguir nuestras metas clave. · ...

Buscamos un(a) Analista Control Operativo con experiencia en operación bursátil y conocimientos regulatorios para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema COR y garantizar la correcta ejecución de procesos. · ...

Buscamos un(a) Analista de Control Operativo con experiencia o fuerte interés en operación bursátil, regulación financiera y tecnología aplicada al cumplimiento. · ...

Nos estamos buscando un analista para prevenir fraudes y lavado de dinero. · Analizar y gestionar alertas generadas por las herramientas de monitoreo. · ...

Brindar soporte en las actividades contables y administrativas. · ...

Buscamos un Analista Legal proactivo y responsable para unirse a nuestro equipo. Su función principal será brindar soporte legal y colaborar con diversas áreas de mattilda, enfocandose en la gestión de contratos con clientes. · ...

Fecha límite para apuntarse: · ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? · BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos ...

Buscamos a un Coordinador de Cash Management para nuestro equipo en Ciudad de Mxico. · Registrar pagos a proveedores en el sistema contable.Hacer alta de proveedores asegurando correcta documentacin y validacin de datos.Controlar cuentas bancarias de los proyectos. ...

BBVA busca un analista para su equipo. El candidato deberá tener habilidades analíticas y experiencia en gestión de riesgo. · ...

Asegurar la correcta ejecución control y seguimiento de las operaciones monetarias garantizando el cumplimiento operativo documental y normativo así como una adecuada coordinación con áreas internas. · ...

Brindar soporte en las actividades contables y administrativas asegurando el correcto control interno revisión documental cumplimiento de procesos contables normativos empresa. · ...

Asegurar la correcta ejecución, control y seguimiento de las operaciones monetarias de los fideicomisos asignados, garantizando el cumplimiento operativo, documental y normativo. · ...

Se busca auxiliar contable para brindar soporte en actividades contables y administrativas. · ...

Buscamos un Analista Legal proactivo y responsable para unirse a nuestro equipo. Su función principal será brindar soporte legal y colaborar con diversas áreas de mattilda, · enfocandose en la gestión de contratos con clientes. · Sueldo Bruto Mensual de $25, · ...

Se busca auxiliar contable y administrativo con experiencia en puestos similares. El candidato debe tener conocimientos en contabilidad general, sistema NOI e IMSS. Se requiere alta atención al detalle y organización. · Control y seguimiento de facturación de honorarios. · Revisi ...