Auditor Casa de Empeños Mérida Yucatán - Merida, México - Empeño Dondé Express
Descripción
Fundación Rafael Dondé solicita Auditor de Sucursales Casas de Empeño Mérida YucatánActividades:
- Verificar que las operaciones de la Sucursal se realicen con estricto apego al marco legal, políticas y procedimientos establecidos.
- Realizar arqueos de caja chica y verificar que el efectivo y valores (comprobantes) que se encuentran en ella, para comprobar si el saldo correspondiente a los depósitos se encuentra correspondido con dicho conteo.
- Ejecutar arqueos a la caja de operación y a la bóveda revisando el efectivo y conciliando los documentos de las operaciones.
- Realizar inventarios de las garantías resguardadas en la Sucursal.
- Revisar que los perfiles de cada empleado correspondan con los atributos de los usuarios dados de alta en el Sistema.
- Verificar que los créditos se otorguen conforme a los níveles de autorización de acuerdo al monto.
- Validar que el pago de Demasías, Indemnizaciones y el cobro de recuperación de Garantías Ejecutadas se haya realizado de acuerdo al procedimiento establecido mediante el análisis de una muestra aleatoria e inspección documental.
- Verificar que los expedientes bancarios se encuentren debidamente integrados y resguardados.
- Verificar el manejo de los dispositivos de protección y seguridad de las Sucursales Bancarias.
- Comunicar los hallazgos derivados a través de un informe con el fin de corregirlos establecidas en el mismo.
- Informar de manera inmediata al (a) Superior de Auditoría Operativa de los asuntos relevantes detectados durante la ejecución de la Auditoría.
- Comprobar en tiempo y forma el total de los viáticos que le han sido asignados para cumplir con sus comisiones.
FUNDACION DONDE
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