Especialista en Análisis de cumplimiento PLD - Mexico City, México - Santander

    Santander
    Santander Mexico City, México

    hace 2 semanas

    Santander background
    De jornada completa
    Descripción
    Especialista en Análisis de cumplimiento PLDCountry: Mexico

    Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A,institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa

    Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: Especialista en Análisis de Cumplimiento PLD

    Requisitos:

    Lic. Economía, Actuaría, Ingeniería, Criminología, Sociología, Administración, Contabilidad

    año de experiencia en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Auditoría Interna o Externa, Investigación y prevención de fraudes

    Conocimientostécnicos:

    Manejo de paquetería Microsoft, Excel básico, intermedio, Power point

    Actividadespordesempeñar(responsabilidades):

    Revisar las gestiones realizadas por los asesores de Nivel que fueron registradas en el aplicativo SIRENA a T-. Dichas gestiones deben cumplir con los requisitos mínimos de calidad establecidos en el "Check List para gestiones de Nivel ". Considerando los factores de riesgo y estructura de las gestiones (conocimiento del cliente, operativa y conclusión), asegurando que en la conclusión justificativa se erradique el riesgo.

    Garantizar que lo registrado en SIRENA por el asesor de N, tenga congruencia tomando en consideración las operaciones de los clientes con base a su transaccionalidad, cambio de su actividad, etc. a fin de detectar una operativa fuera de su perfil transaccional que pudiera significar una inusual. En caso de identificar gestiones con estas características, se envía Feedback a Gerente de AML, donde se detallan las particularidades del caso enlistando las carencias que se observaron durante la revisión para corregirlas o en su caso generar un Reporte de Operativa Inusual (ROI).

    Ubicación:

    Torre Diamante Santa Fe

    Ofrecemos:

  • Contratación directa con Banco Santander.
  • Esquema de contratación permanente.
  • Prestaciones de Ley y superiores.
  • Beneficios exclusivos de Banco Santander.