Anti-Money Laundering Analyst - Tlaquepaque, México - Alfa Talent

Descripción

Vacante para la empresa Alfa Talent en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco:EMPRESA LIDER MUNDIAL EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN BUSCAAnti-Money Laundering Analyst

¿Que ofrecen?
Sueldo de $30,000 mensualesPrestaciones de ley y superiores como... Seguro de vida, plan dental y de vista, vales de despensa y aguinaldo de 30 días.


Horario:
Lunes a viernes 8.00 am pmBuscamos talento con experiência en:

• Procesos de revisión de transacciones.
• Recopilación, interpretación, actualizaciín y organización de datos.
• Trabajando con KYC (Know Your Customer).
• Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
• Evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.
• Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
• Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.

Requisitos:

• Experiência de 34 años en AML/KYC
• Licenciatura en finanzas, contaduría, economía o afín
• Inglés intermedio

Zona San Pedro Tlaquepaque
Nível de educación deseada:

Superior - titulado
Nível de experiência deseada:Nível Experto
Función departamental:Contabilidad / Finanzas
Industria:Contabilidad
Habilidades:

• Comunicación efectiva
• Inglés intermedio
• Recopilación de datos