Analista Monitoreo Pld - Miguel Hidalgo, México - Banco Sabadell

Banco Sabadell

Empresa verificada

Miguel Hidalgo, México

hace 6 días

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Descripción empresa:

Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras.

Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y tenemos presencia en 10 ciudades del país, somos parte del Grupo Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario español con actividad internacional en 20 países.

En México somos el primer banco que se crea 100% móvil para personas físicas y el primer banco en colaborar con una fintech para desarrollar productos bajo el modelo Embedded Finance dirigido a un gran segmento de la población mexicana.

Misión del cargo:

Apoyar en el cumplimiento de la regulación PLD, específicamente en monitoreo de transaccional

Funciones del cargo:

Seguimiento del perfil transaccional de los clientes realizando análisis de alerta generadas por el sistema
Gestión y seguimiento de beneficiarios con los que los clientes pretenden transaccionar realizando un screening
Realizar validación y envió de reportes regulatorios en materia de PLD

Requisitos:

Experiência en monitoreo PLD
Licenciatura económico administrativo