Oficial de Cumplimiento - Miguel Hidalgo, México - Inmediprest

Inmediprest

Empresa verificada

Miguel Hidalgo, México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

FINANCIERA INMEDIPREST

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO

SOLICITA:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Requisitos:

Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines.
Capacidad analítica
Experiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom.
Excelente manejo de resolución de problemas
Conocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio. Manejo de Office (Excel, Word, Power Point, Project). Comprensión de regulaciones de PLD. Conocimientos generales de la Administración de créditos con descuento Vía Nómina
Más de2 años de experiência como Oficial de Cumplimiento en ASOFOM
Experiência en CNBV - Liderazgo

Conocimientos:
Cumplimiento y tratamiento normativo

Elaboración de Manuales y procedimientos
Prevención de lavado de dinero
Conocimientos de sistema ZELL.
Procesos organizacionales
Regulaciones oficiales

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES:

Cumplir con las obligaciones normativas referentes a la Prevención de Lavado de Dinero y FT de acuerdo a disposiciones.
Vigilar con el cumplimiento a las disposiciones de PLD y FT
Ser el vínculo con los reguladores para cualquier requerimiento de PLD.
Establecer el calendario normativo de la institución, que contenga las obligaciones que está obligada a presentar.
Realizar periódicamente capacitación a los colaboradores de la empresa.
Cumplimiento normativo en CONDUSEF (Obligatorio)
Cumplimiento normativo en tecnología de la Información
Revisión de Avisos de Privacidad, Convenios de Confidencialidad, cumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales en Información 9. Revisar las políticas y lineamientos de los contratos de crédito
Participar con la información necesario de los Comités Corporativos y Operativos

OFRECEMOS:
Sueldo competitivo según aptitudes, tratar en entrevista, Prestaciones de Ley.

Capacitación + excelente ambiente de trabajo + estabilidad laboral.

Tarjeta de Descuentos

Seguro de vida.

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$35,000.00 al mes

Horario: