Oficial de Cumplimiento - Saltillo, México - Empleo México

Empleo México

Empresa verificada

Saltillo, México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Empresa de Servicios Financieros (SOFOM), ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León

Busca incorporar talento, para:
Oficial de Cumplimiento

Objetivo del puesto:

Asegurar la detección de operaciones sospechosas o fraudulentas en las transacciones realizadas, a través de alertas de control de las operaciones, protegiendo a la empresa de involucramiento en el delito de lavado de dinero, activos y Financiamiento al Terrorismo

Principales responsabilidades:

Institucionalizar y procurar la cultura de cumplimiento y prevención del lavado de dinero en la empresa
Colaborar con el seguimiento de los temas legales y jurídicos relacionados en la entidad y en el grupo.
Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del sistema de PLD y FT, garantizado el cumplimiento regulatorio
Prevenir e Identificar en su caso, operaciones con Recursos de Procedencia Ilícito
Realizar evaluaciones individuales y consolidadas de los perfiles de riesgo, de los factores de riesgo, los controles adoptados, así como de los riesgos asociados
Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación
Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute, así como los informes que presente el revisor fiscal y adoptar las medidas que apliquen.
Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del PLD y FT
Generar la instalación del Comité Comunicación y Control correspondiente y llevar a cabo las respectivas juntas y actas
Mantener vigentes y actualizados los reportes correspondientes con las autoridades en materia de PLD Y FT

Escolaridad:
Licenciatura en Derecho preferentemente (con cedula profesional)

Certificaciones:
certificación actualizada como Oficial de Cumplimiento ante la CNVB

Idioma:
Inglés Intermedio / Avanzado deseable NO indispensables

Experiência:3 a 5 como Oficial de Cumplimiento en Financieras (Sofom, Sofipo)

Jornada Laboral:
L-V 9:00 a 18:00 hrs.

Sueldo Atractivo más prestaciones de Ley

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
Hasta $45,000.00 al mes

Horario:

Lunes a viernes
Turno de 8 horas

Prestaciones:

Opción a contrato indefinido

Pregunta(s) de postulación:

¿Dispones del siguiente certificado: Oficial de cumplimiento ante la CNVB?
¿Radicas en el municipio de San Pedro Garza o en municipios aledaños y cuentas con facilidad para trasladarte?
Ya que el lugar de trabajo es en San Pedro Garza

¿Cuál es tu expectativa económica?
¿Cuántos años tienes de experiência como Oficial de Cumplimiento en entidades financieras como SOFOM, SOFIPO?

Fecha de inicio prevista: 22/02/2023