Oficial de Cumplimiento Pld - Silao, México - Century 21 SI-NOW

Century 21 SI-NOW

Empresa verificada

Silao, México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Oferta de trabajo:

Empresa:
Century 21 SI-NOW

Puesto:
Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Ubicación:
(Indicar la ubicación)

Descripción del puesto:

Responsabilidades:

Supervisar y asegurar el cumplimiento de las políticas y regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
Realizar análisis de información para identificar posibles actividades sospechosas o de lavado de dinero.
Ofrecer orientación y capacitación a los empleados en relación con las políticas y procedimientos de cumplimiento.
Mantener actualizados los registros y documentación necesarios para el cumplimiento normativo.
Colaborar con las autoridades competentes en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.

Requisitos:

Licenciatura en contabilidad, finanzas, derecho o una disciplina relacionada.
Experiência mínima de 3 años en el campo de cumplimiento de PLD.
Conocimiento profundo de las regulaciones y mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.
Habilidades sólidas en el análisis de información financiera y de riesgos.
Excelentes habilidades de comunicación, incluyendo la capacidad de presentar información de manera clara y concisa.
Integridad impecable y capacidad para manejar información y situaciones confidenciales de manera ética.
Fuerte habilidad de liderazgo y capacidad para trabajar en equipo.

Si cumples con los requisitos mencionados y te consideras un profesional altamente motivado y orientado al cumplimiento de los estándares más altos de ética y legalidad, te invitamos a postularte para este puesto en Century 21 SI-NOW.

Esperamos contar con tu pronta postulación para evaluar tus habilidades y experiência en relación con este puesto. Únete a nuestro equipo y contribuye al éxito continuo de Century 21 SI-NOW en la prevención de lavado de dinero