Especialista de Compliance - Tlahuac, México - Connectingology

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Empresa verificada
Tlahuac, México

hace 1 día

Rodrigo Fernández

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee
Descripción

  • Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.
  • Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los reportes que deben enviarse al corporativo periódicamente.
  • Coordinar el análisis de las operaciones alertadas y los esfuerzos adicionales que deban realizarse a fin de garantizar su atención en tiempo y forma conforme a lo establecido en las políticas internas, para su sometimiento al Comité de la Entidad y su eventual reporte
a la Comisión.

  • Adaptar, implementar y dar seguimiento a la normativa Grupo sobre Sanciones Financieras y embargos para garantizar el cumplimiento normativo exigido por las políticas del grupo.
  • Garantizar la adaptación de los documentos corporativos internos, procesos y controles en función de la reglamentación local y las directrices del grupo en materia de prevención de Lavado de dinero, Sanciones financieras.

Requisitos:


  • Experiência de al menos 2 años en una posición similar ejecutando funciones sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (regulación, reportes y monitoreo).
  • Excel Avanzado


  • Inglés Intermedio

  • Avanzado
  • Certificación de la CNBV en Materia de PLD (deseable).
  • Dominio de los canales de comunicación con la CNBV (SITI AA, SITI PLD, Share point).
2 years
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