Encargado De Compliance Financiero - Mérida, México - Vive Peninsular Servicios

Descripción

• Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
• Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables.
• Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
• Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
• Validación de PEP's y homónimos en listas.
• Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
• Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
• Actualización del manual de políticas y procedimientos.
• Monitoreo y análisis de operaciones.
• Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
• Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
• Seguimiento a cobranza judicial y extrajudicial.

• Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
• Liderazgo.
• Responsabilidad.
• Organización.
• Capacidad de trabajar en equipo.
• Proactividad.
• Asertividad.