Coordinador de Pld - Tlahuac, México - Bank of China México

Bank of China México

Empresa verificada

Tlahuac, México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Publicada martes, 19 de marzo de 202- Coordinador de PLD
Bank of China México

Ciudad de México, CDMX, México
Full TimeAntimoney Laundering

Escolaridad

Licenciatura terminada
Experiência
35 años
Nível del puesto
Senior Analyst, Especialista
Objetivo

Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de acuerdo a la regulación mexicana y a las políticas de casa matriz.

Principales Funciones y Reponsabilidades**- Inspección de integración de Espedientes Legalese en temas de KYC para corporativos e instituciones financieras.

Implementación de políticas de HO y regulación local en temas de KYC para corporativos e instituciones financieras.
Atención y soporte en auditorías internal y externas.
Actualización de formatos de KYC y capacitación a áreas de Negocios (BDD y Tesorería).
Capturar información en los sistemas de PLDrelacionada con el nível de riesgo de los clientes.
Realización de revisiones semestrales respecto del nível de riesgo y perfil transaccional
Capaticaicón en temas de KYC a Operaciones para una captura de información correcta
Revisión de información de clientes relacionado con requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT.
Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitación
Elaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de PLD.
Dar atención y solución a las observaciones y recomendaciones de las auditorías.

Experienrncia y Formación

Licenciatura concluida relacionada con temas económicos, administrativos, financieros y/o contables.
Trabajo y colaboración en equipo
Actitud de servicio y apoyo a diversas áreas.
Conocimientos relacionados con el sistema Financiero Mexicano
Conocimientos de la regulación aplicable a las Instituciones Financieras Mexicanas
Haber laborado o estar laborado en una Institución Financiera
Experiência en temas de cumplimiento de una Institución Financiera
Experiência en temas de regulación local de PLD/FT
Experiência en productos y/o servicios bancarios (Créditos, cuentas de cheques, cartas de créditos, cartas garantía, depósitos a plazos, transferencias nacionales e internacionales, derivados, compra/venta de divisas, etc.)
Experiência en sistemas de pago nacionales e internacionales (SPEI, SPID, SWIFT, etc)
Experiência en temas de Sanciones (OFAC, Lista de Personas Bloqueadas y listas internacionales)
Experiência con sistemas de monitoreo y en su caso escaneo en temas de PLD/FT
Conocimientos en regulación extraterritorial como FATCA, CRS, etc.
Experiência en la elaboración y revisión de manuales y flujos.
Manejo del Idioma Inglés