Encargado De Antilavado De Dinero - Tijuana, México - Hyuman

Descripción

• Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras
• Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin
• Capacidad de análisis
• Manejo de paquetería office
• . Conocimiento de BSA, AML y OFAC
• Bilingüe 80%
• Proactivo
  Actividades:
• Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero
• Revisión de reglamento y leyes de la institución
• Responsable de investigar riesgos, fraude, etc.
• Implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo
• Revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales
• Analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular
• Elaboración de reporte de casos
  Ofrecemos:
• Sueldo competitivo
• Prestaciones de ley
• Buen ambiente de trabajo
• Empresa estableTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $20, $29,000.00 al mesHorario:
• Turno matutinoPregunta(s) de postulación:
• Vives en Tijuana?
• Tienes un ingles avanzado?
• Que experiência tienes en antilavado de dinero?
• Has trabajado con BSA, AML y OFAC?Educación:
• Licenciatura terminada (Deseable)

• encargado de antilavado: 1 año (Deseable)
• metodos y estrategias de antilavado: 1 año (Deseable)
• Redacción de reportes: 1 año (Deseable)
• detección de antilavado: 1 año (Deseable)

• Inglés (Deseable)