Analista De Prevención Y Cumplimiento - Xico - Citi

    Citi
    Citi Xico

    hace 1 semana

    Citi background
    Descripción

    The Telesales Representative performs relatively complex assignments. Has direct impact on the business by ensuring the quality of the tasks or services provided. Works under little to no direct supervision. May service an expansive and/or diverse array of products/services. Applies working knowledge of technical and professional principles and concepts and in-depth knowledge of team objectives. Understands how assigned duties contribute to the work of the team/unit and how the units coordinate their efforts and resources to achieve the objectives of the function. Ensures the quality and service of self and others. May recommend new options to enhance productivity in accordance with guidelines. Requires tact and diplomacy when exchanging complex or sensitive information with others. Is sensitive to audience diversity. Basic knowledge of the organization, the business and its policies required. Typically responsible for resolving basic to moderately complex problems based on practice and precedence. Able to assess applicability of similar experiences and evaluate options under circumstances not covered by procedures.

    Responsibilities:

    Maintain and increase relationship balances, cross-sell additional banking products, partner with team to refer potential investment referrals, acquire new clients.
    - Deliver an excellent client experience by supporting clients' service requests.
    - Perform periodic reviews and updates of clients' profiles.
    - Understand client needs matching them with the appropriate set of products and services.
    - Responsible for managing a book of business comprised of clients residing in multiple countries, across different time zones.
    - Clearly articulate business's value proposition, matching clients with the correct set of products and services.
    - Meet or exceed goals by increasing and retaining deposits, and by cross-selling additional banking products. Also responsible for supporting client requests for credit cards.
    - Respond to client requests for investment products, referring clients to partners if requested.
    - Accountable for identifying prospective clients interested in becoming new clients.
    - Fully responsible for Know-Your-Customer (KYC) activities, specifically addressing periodic reviews of customer profiles and partnering with Citi's Anti-Money Laundering (AML) and Compliance departments to ensure risks are properly assessed and managed. Responsible for completing these AML alerts with the highest levels of quality, and to complete such alerts within specific time frames set by the business.
    - Enter all data necessary to update KYC profiles based on interviews with their clients.
    - Responsible for remediating any valid errors and/or observations identified during quality reviews of their cases and following the appropriate dispute process for any disputed errors. Participate in any corrective action that requires their engagement.
    - Fully responsible for knowing and understanding all AML risks associated with client relationships under their management. Accountable for recommending or agreeing in certain cases if relationships are to be exited.
    - Responsible for updating client KYC Profiles at any time during the client life cycle whenever a member's information changes.
    - Responsible for executing specific client contact campaigns as defined by Sales Management.
    - Responsible for proactively contacting clients to identify needs and deepen relationships.
    - Complete all required trainings pertaining to the function on a timely manner.

    Qualifications:

    2-4 years experience in Sales or Customer Service.
    - Experience within financial services (banking, insurance, investments).
    - Basic understanding of Know-Your-Customer and AML concepts applicable to the Financial Services industry.
    - Demonstrated influencing and sales skills.
    - Knowledge on the bank's products
    - Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
    - Conveys ideas effectively in oral Tele-sales skill and persuasive/effective pitch skill Customer service-oriented mindset
    - Proficient in Microsoft Office Tele-sales manner
    - Preventive efforts to manage customer complaints
    - Proactive attitude

    Education:

    High School diploma or equivalent

    MANEJO DE EXCEL, TABLAS DINAMICAS, GRAFICAS, HABILIDAD DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE DESVIACIONES, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO, HABILIDAD Y ORIENTACIÓN AL DETALLE, HABILIDAD DE COMUNICACIÓN ACERTIVA, AUTO GESTIÓN, HABILIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS, EXCELENTE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN, HABILIDADES DE ADMINISTRACIÓN (OPTIMIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, DESARROLLO DE PROCESOS), ADAPTABLE AL CAMBIO (RESILENCIA), LIDERAZGO

    Job Family Group: Consumer Sales
    Job Family: Telesales
    Time Type: Full time
    Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, disability or national origin.

  • General De Seguros S.A.

    Subgerente Auditoría Interna- Actuario

    hace 1 semana

    General De Seguros S.A. Xico

    En Grupo Peña Verde, contamos con oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en el sector asegurador. Somos un grupo orgullosamente mexicano que contribuye al desarrollo económico del país desde hace más de 50 años. · Misión del Puesto · Supervisar las actividades real ...

  • Midas Sainte-Anne-De-Bellevue 9480

    Especialista De Seguridad Dlp

    hace 1 semana

    Midas Sainte-Anne-De-Bellevue 9480 Xico

    Requisitos del Puesto · Especialista en Seguridad de la Información – DLP (Data Loss Prevention) · Descripción del Puesto · El Especialista en Seguridad de la Información con enfoque en DLP (Data Loss Prevention) es responsable de diseñar, implementar y gestionar soluciones de pr ...

  • Grupo Financiero Scotiabank

    Ejecutivo/A Enlace Fiduciario

    hace 1 semana

    Grupo Financiero Scotiabank Xico

    En Scotiabank, somos un lugar agradable para trabajar, según Great Place To Work. Nos postulamos y formamos parte de uno de los mejores lugares para trabajar en México. · Ejecutivo/a Enlace Fiduciario · Objetivo del puesto: Contribuir al éxito general del Fiduciario en México, as ...

  • Grupo Financiero Scotiabank

    Gerencia Liquidaciones

    hace 1 semana

    Grupo Financiero Scotiabank Xico

    Descripción del Puesto: · Lidera y supervisa al área de Liquidaciones en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. · Garantiza que todas las ac ...

  • Ids Comercial, S.A. De C.V.

    Consultor Sr. En Ciberseguridad Y Prevención De

    hace 4 días

    Ids Comercial, S.A. De C.V. Xico

    Consultor Sr. en Ciberseguridad y prevención de fraude. Requisitos: Lic. /Ing. en Sistemas, Informática, Matemáticas, Actuaría, Administración o afín con más de 5 años de experiencia en industria de servicios financieros, banca, crédito, seguros, fintech, pagos digitales o distri ...

  • Emprende Con Movi

    Oficial De Cumplimiento

    hace 9 horas

    Emprende Con Movi Xico

    Desarrollar y dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, cumpliendo con los objetivos del grupo internacional. · Colaborar activamente ...

  • Mobility Ado Corporativo

    Abogado Cumplimiento Normativo Y Competencia

    hace 4 días

    Mobility Ado Corporativo Xico

    Mobility ADO · Abogado Competencia Económica · Se busca integrar al equipo como Abogado Competencia Económica para coadyuvar directamente con la Jefatura Corporativa Jurídica de Normatividad y Cumplimiento a fin de aplicar la normatividad vigente y aplicable en materia de Datos P ...

  • Chevrolet Aeropuerto

    Consultor Jr Pld

    hace 2 días

    Chevrolet Aeropuerto Xico

    Resumen de 30 palabras: Analista de PLD con experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento de obligaciones y presentación de avisos. · Requisitos: · - Licenciatura en ramo administrativo o afín · - Experiencia de 1 año mínimo · - Manejo de Excel · Conocimientos: · - ...

  • Citi

    Fraud Ops Sr Manager Plan Management

    hace 1 día

    Citi Xico

    Fraude Ops Sr Gerente: Este rol es un cargo de nivel superior responsable de lograr resultados a través de la gestión de una o más equipos para impulsar políticas, procesos y procedimientos de fraude management para minimizar el impacto del fraude en coordinación con el equipo de ...

  • Gig Desarrollos Inmobiliarios S.A De C.V

    Oficial De Cumplimiento Pld

    hace 2 días

    Gig Desarrollos Inmobiliarios S.A De C.V Xico

    Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero · Nuestro equipo busca a un(a) profesional proactivo y organizado para el cargo de Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero. · Descripción del Cargo: · Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en mater ...

  • Clínicas Axa Keralty

    Analista En Prevención De Lavado De Dinero

    hace 1 día

    Clínicas Axa Keralty Xico

    ANALISTA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (ABOGADO CORPORATIVO) · Nivel Escolaridad o Profesion Ideal: · Licenciatura en derecho/ Abogado Corporativo · - Diplomados, Maestria o Especializacion tecnica ideal: · - Certificacion en Prevencion de Lavado de Dinero · Conocimientos Te ...

  • Mobility Ado

    Abogado Compliance

    hace 2 días

    Mobility Ado Xico

    Vacante para la empresa MOBILITY ADO en Venustiano Carranza, Ciudad de México: · MOBILITY ADO · Intégrate al equipo como Abogado Compliance · Objetivo: · Coadyuvar directamente con la Jefatura Corporativa Jurídica de Normatividad y Cumplimiento a fin de aplicar la normatividad vi ...

  • Fundary Sa De Cv

    Oficial De Cumplimiento

    hace 4 días

    Fundary Sa De Cv Xico

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · Requisitos: · Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía · - Experiencia mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo · - Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indis ...

  • Lexus Polanco

    Responsable De Prevención De Lavado De Dinero

    hace 3 días

    Lexus Polanco Xico

    Lexus Polanco, un líder en la venta y distribución de vehículos de alta calidad, busca a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero. · Responsabilidades: · El especialista supervisará y aplicará los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) ...

  • Scotiabank

    Ejec Prevencion Especial Ld Jr

    hace 2 días

    Scotiabank Xico

    **Ejecutante de Prevención Especial: JR Líder** · **Descripción del Puesto:** · En Scotiabank, estamos comprometidos con la prevención y el cumplimiento de normas para evitar riesgos financieros. Buscamos a un profesional capacitado para ocupar el cargo de Ejecutivo de Prevención ...

  • Acrux Czm

    Oficial De Cumplimiento De Sofom

    hace 3 días

    Acrux Czm Xico

    Garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimie ...

  • Bm Reclutamiento

    Analista De Cumplimiento

    hace 9 horas

    Bm Reclutamiento Xico

    Buscamos un Analista de Cumplimiento con experiencia en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero y aplicación de políticas en entidades financieras. · Descripción del Puesto · El analista de cumplimiento será responsable de: · Aplicar políticas y procedim ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Especialista Prevencion De Fraudes

    hace 9 horas

    Grupo Financiero Banorte Xico

    **Puesto:** Gerente Estrategia Prevención de Fraudes Emisor · (CDMX, México) · - Buscamos un talento único que impulse la transformación e innovación del país. · **Objetivo del Puesto:** Garantizar la prevención y detección del fraude en tarjetas de crédito y débito, minimizando ...

  • Connectingology

    Analista De Cumplimiento

    hace 2 días

    Connectingology Xico

    Resumen de 30 palabras: Analista de Cumplimiento para SOFOM especializada en crédito, con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, y uso de herramientas de Microsoft Office avanzado. · **Requisitos**: · * 1 año de experiencia en Prevención de ...

  • Grupo Comercial Chedraui

    Supervisor De Zona Prevención De Pérdidas

    hace 3 días

    Grupo Comercial Chedraui Xico

    Grupo Chedraui es un súper mexicano con más de 50 años de historia en el país y en Estados Unidos; se fundó en la década de los años veinte en la ciudad de Xalapa, Veracruz. · Es una sólida organización respaldada por un amplio historial de éxitos. Desde sus orígenes ha emprendid ...

  • Grupo Fersan

    Auditor Interno Agencia Automotriz

    hace 1 semana

    Grupo Fersan Ixtapaluca

    REQUISITOS · Licenciatura en contabilidad concluida. Experiencia mínima de 2 años comprobable en auditoría interna, preferiblemente en el sector automotriz. · CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS · Actividad contable y operativa. · Procedimientos de auditoría, legislación, normativa y regla ...

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