Dir Ejec Control PLD - México, Méx.
hace 1 día
Descripción del trabajo
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Accede a todos los puestos de alto nivel y consigue el trabajo de tus sueños.
Trabajos similares
Provides strategic direction leadership and oversight for the Scotiabank Mexico AML Internal Controls team ensuring strategies plans and initiatives are supported in compliance with governing regulations internal policies and procedures. · Purpose Leads the execution of the local ...
hace 1 día
Estamos en búsqueda de un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) · Licenciado en Derechos. · ...
hace 1 mes
Buscamos un especialista en prevención del lavado de dinero con experiencia en sanciones internacionales. · ...
hace 4 semanas
The Senior Compliance Manager & MLRO for Mexico will serve as the statutory Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento) for our Mexican entity. · ...
hace 1 día
Analista senior en Compliance/PLD en BTG Pactual. · Licenciatura en Derecho, Finanzas o afín · Experiencia de 2 a 3 años en Compliance, PLD/FT o Auditoría dentro del sector financiero · ...
hace 4 días
Airwallex is seeking a Senior Compliance Manager & MLRO for Mexico. The successful candidate will serve as the statutory Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento) for our Mexican entity, ensuring full compliance with the Fintech Law (Ley Fintech) and general provisions issued ...
hace 13 horas
Buscamos especialistas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Sanciones Internacionales (OFAC). · ...
hace 4 semanas
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y disposiciones aplicables. · ...
hace 1 mes
Airwallex is hiring a Senior Compliance Manager & MLRO for Mexico. The successful candidate will serve as the statutory Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento) for our Mexican entity. · ...
hace 1 día
Apoyo en asegurar que la institución opere dentro del marco legal, · normativo y de políticas internas aplicables. ...
hace 2 días
Nuestro cliente busca a un Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobada en PLD/FT y registro vigente ante la CNBV para asegurar cumplimiento legal. Responsabilidades incluyen reportar a la CNBV, reforzar data risk y capacitar al equipo. · ...
hace 2 semanas
Establecer y supervisar un programa integral para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. · ...
hace 1 semana
Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con el Squad de Onboarding: Aperturas de contratos de Personas Morales y Fideicomisos, Personas Físicas para operaciones de FX y evaluación de nivel de riesgo de clientes e identificación patrones riesgos. · ...
hace 4 semanas
Conduct client profile reviews for customer accounts and perform KYC tasks. · ...
hace 1 semana
+Liderar el onboarding de clientes asegurando alta ágil, sólida y en cumplimiento con la regulación. · +Ejecutar proceso KYC/KYB validando identidad documentación legal y cumplimiento regulatorio. · Analizar perfiles bajo criterios jurídicos y riesgo PLD/FT para decidir aprobació ...
hace 1 semana
Buscamos un@ Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobable en PLD/FT y registro vigente ante la CNBV. · ...
hace 2 semanas
Establecer, implementar y supervisar un programa integral de cumplimiento para asegurar la observancia de todas las políticas y normativas aplicables al Grupo. · ...
hace 1 semana
· Buscamos a un/a Subdirector/a para asegurar el cumplimiento regulatorio en BBVA M��xico. Ser�s responsable de optimizar los procesos y establecer marcos de control. · ...
hace 1 semana
Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con el Squad de Onboarding: Aperturas de contratos de Personas Morales y Fideicomisos, Personas Físicas para operaciones de FX y evaluación del nivel riesgo clientes e identificación patrones riesgo. · ...
hace 4 semanas
+Blindar el ecosistema de pagos de las PyMEs en México. · +Análizar alertas, conducir investigaciones de operaciones inusuales y documentar tipologías avanzadas (card testing, merchant laundering, triangulación). · Extraer y transformar datos con SQL/Python, diseñar scorecards, a ...
hace 3 semanas