Analista Anti-lavado de Dinero - Guadalajara, México - Evren Consultores S.A de C.V

Evren Consultores S.A de C.V

Empresa verificada

Guadalajara, México

hace 1 semana

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

_
Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst (Bilingue)_

Requisitos:

Guadalajara, Jalisco

Requisitos:

Licenciaturamínima,

Inglés avanzado
Experiência mínima de 2 años en AML / KYC / Cumplimiento
Conocimientos intermedios en Excel, SQL
Buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.

Experiência en:

Recopilación/recopilación y revisión de documentos AML/KYC
Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua
Revisar/escalar/cerrar alertas provocadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas
Analizar naturaleza sospechosa de la transacción, Crear un resumen narrativo de la decisión tomada

Horario de la vacante:

lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Modalidad Presencial

Ofrecemos:

Sueldo Competitivo de Acuerdo a Experiência,
Nominal 100%
Prestaciones de ley y superiores
Seguro de Gastos Médicos Mayores
Seguro de vida

Plan dental y de la vista

Bono de Navidad de 30 días vales de comida

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$25, $30,000.00 al mes

Horario: