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    Compl Aml Kyc Analyst-Actualización De Expedientes - Xico, México - Citi

    Citi
    Citi Xico, México

    hace 1 semana

    Citi background
    Descripción

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.

    The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.


    Responsibilities:


    • Conduct client profile reviews for customer accounts
    • Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
    • Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
    • Follow up with clients to ensure information is received before due dates
    • Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
      Qualifications:
    • 0-2 years of relevant experience
    • Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre
    • requirements process
      Education:
    • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
    • Indispensable experiência en contacto telefónico con clientes de 1 a 2 años.
    • Experiência en revisión y actualización de expedientes.
    • Manejo de Paquetería Office (Word, Excel, Power Point) nível intermedio.
    • Deseable manejo de Idioma Inglés (Básico).

    • Job Family Group:Compliance and Control

    • Job Family:Business KYC

    • Time Type:Full time
    • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

    Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

    View the "
    EEO is the Law" poster. View the
    EEO is the Law Supplement.View the
    EEO Policy Statement.View the **Pay Transparency Posting
  • Citi

    Compl Aml Kyc Analyst-actualización de Expedientes

    hace 4 días

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Compl Aml Kyc Analyst-actualización de Expedientes

    hace 1 día

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Compl Aml Kyc Analyst-actualización de Expedientes

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Santander

    Gerente Compliance Actualizacion Expedientes

    hace 1 semana

    Santander Xico, México

    Gerente Compliance Actualizacion ExpedientesCountry: MexicoDis, Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y e ...

  • Santander

    Gerente Compliance Actualizacion Expedientes

    hace 4 días

    Santander Mexico City, México De jornada completa

    Gerente Compliance Actualizacion ExpedientesCountry: Mexico Dis, Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos mu ...

  • Santander

    Gte Compliance Actualización Expedientes

    hace 6 días

    Santander Mexico City, México De jornada completa

    Gte Compliance Actualización Expedientes (Temporal)Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos ...

  • Grupo Santander México

    Gte Compliance Actualización Expedientes

    hace 1 semana

    Grupo Santander México Ciudad de México De jornada completa

    Gte Compliance Actualización Expedientes (Temporal) · Country: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidade ...

  • DRÄXLMAIER Group

    HR Intern

    hace 1 día

    DRÄXLMAIER Group Valle de San Miguel, México

    **Objetivo del Puesto** · Apoyar a las áreas de Recursos Humanos · **Actividades principales** · - Apoyar al área de Capacitación Institucional en actividades tales como captura y actualización de matrices de entrenamientos, preparación de las salas para cursos de capacitación, a ...

  • DRÄXLMAIER Group

    HR Intern

    hace 6 días

    DRÄXLMAIER Group Valle de San Miguel, México

    **Objetivo del Puesto**. · - Apoyar a las áreas de Recursos Humano. · **Actividades principales** · - Apoyar al área de Capacitación Institucional en actividades tales como captura y actualización de matrices de entrenamientos, preparación de las salas para cursos de capacitación ...

  • BBVA

    Gerente Regional Mx

    hace 1 semana

    BBVA Tlahuac, México

    **Area**: · **BRANCHES & SUPPORT** · **Deadline for applying**: · **11/30/2023** · **Company**: · **243** · **What are we looking for?** · Si cuentas con: Modelo de Riesgo de Crédito Modelo de Calidad y Att ClienteRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Seguridad Bancaria y Prevención del Frau ...

  • Citi

    Ops Sup Analyst 2 C10

    hace 1 semana

    Citi Tlahuac, México

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...

  • Citi

    Médico Dictamen Siniestros

    hace 1 semana

    Citi Tlahuac, México

    The Ops Sup Analyst 1 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with th ...

  • Citi

    Analista Post Firma Hipotecario

    hace 1 semana

    Citi Tlahuac, México

    The Product Management Analyst is an intermediate level position responsible for the development of product plans, strategies and tactics in coordination with the Product Management team.The overall objective of this role is to coordinate the promotion of products to develop new ...

  • IPS especialistas en RH

    Jefe de Recursos Humanos

    hace 1 día

    IPS especialistas en RH Tlahuac, México

    · **Objetivo**: · Seleccionar y reclutar el personal de nuevo ingreso, seguimiento a personal y capacitaciones, control de expedientes de todo el personal, envío de información referente a documentos del personal a los clientes, y validaciones de que todo el personal tenga sus c ...

  • Desarrollo en Cuatro Consultores SC

    Business Analyst

    hace 1 semana

    Desarrollo en Cuatro Consultores SC Tlahuac, México

    Importante empresa de TI con más 20 años de experiência brindando servicios profesionales en desarrollo y gestión de sistemas está contratando: · "Business Analyst" · **Requisitos**: · - Estudios de Licenciatura o Ingeniaría afines a Sistemas · - Manejo del Idioma Inglés Intermed ...

  • Santander

    Especialista Eds

    hace 1 semana

    Santander Tlahuac, México

    Especialista EDS · Country: Mexico · Recepción de tramites de crédito de sucursal, campañas y programa F&F. Revisión y corrección de solicitudes de crédito. Contacto con clientes para depuración de dudas, entendimiento de necesidades, corrección de errores en trámites iniciados y ...

  • ROOFING MC

    Recursos Humanos

    hace 1 día

    ROOFING MC Tlahuac, México

    **RESPONSABILIDADES**: · - **GARANTIZAR QUE TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA TENGAN AL CANDIDATO DE ACUERDO AL PERFIL REQUERIDO A TRAVÉS DE LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS O MÉTODOS ALTERNOS, CAMPAÑAS DE CONTRATACIÓN.**: · - **LLEVAR EL CONTROL Y DOCUMENTAR L ...

  • FERREKUPER SA DE CV

    Auxiliar de Compras Disponibilidad Inmediata

    hace 4 días

    FERREKUPER SA DE CV Tlahuac, México

    **SE REQUIERE CON ESTABILIDAD LABORAL DE EMPLEOS ANTERIORES**: · - **EXPERIENCIA COMPROBABLE EN EL PUESTO DE POR LO MENOS 2 AÑOS.**: · - **MANEJO DE EXCEL Y CONOZCA ERP PARA MANEJO DE COMPRAS**: · - **ATENDER REQUISIONES U ORDENES DE COMPRA**: · - **COTIZACION CON PROVEEDORES**: ...

  • Escuela de Dietética y Nutrición

    Jefe de Unidad de Recursos Humanos

    hace 1 semana

    Escuela de Dietética y Nutrición Tlahuac, México

    Vacante para Recursos Humanos · Elaboración de reportes mensuales de incidencias del personal. · Efectuar la integración y actualización de los expedientes. · Efectuar los contratos y convenios y coordinar firma de estos. · Gestionar y coordinar la capacitación de los cursos de f ...

  • Alia Integrando Talento

    Becario Administrativo

    hace 1 semana

    Alia Integrando Talento Tlahuac, México

    · Importante consultoría de Atracción de Talento solicita: Becario Administrativo · Buscamos personal altamente comprometido con el ámbito laboral, que este en búsqueda de su primer empleo y de adquirir experiência laboral. · **Funciones para realizar**: · - Actualización de exp ...