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    Analista De Cumplimiento Normativo. - Xico, México - Uniteller

    Uniteller
    Uniteller Xico, México

    hace 3 semanas

    Default job background
    Descripción

    UNITELLER DE MÉXICO SA DE CV*Analista de Cumplimiento Normativo. (Turno Vespertino)
    Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la documentación pendiente para transacciones, comunicarse con socios a través de diferentes medios e informar a socios sobre la documentación requerida para que se realicen sus operaciones.


    Tareas Esenciales:
    Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo electrónico con los socios    Requisitos
    :Generales: Estudios: Estudiante de licenciatura (negocios, administración, mercadotecnia, comunicación) o con carrera trunca


    Género:

    Indistinto Habilidades:

    Facilidad de palabra, buena redacciónTécnicos Conocimientos básicos de ExcelExperiência: Experiência laboral mínima de 6 meses en cualquier área (se consideran prácticas y servicio social) preferente en servicios financierosSe ofrece: Horario: Lunes a Viernes 3:00 a 10:30 p.

    M.

    (Turnos rotativos en fin de semana)
    Sueldo:
    $8,500.00 MXN (Nominales)
    Prestaciones Superiores a las de ley desde el primer día
    Vales de Despensa
    Fondo de ahorro
    Y todas las prestaciones de Ley.
  • ACE Head Hunter S.C.

    Asesor de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    ACE Head Hunter S.C. Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: · EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORE ...

  • Gentera

    Lider Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Gentera Tlahuac, México

    **Objetivo**: · Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Grupo Financiero Banorte Tlahuac, México

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** · **Prevencion de Lavado de Dinero** · **(Tlalpan, Ciudad de México)** · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transforma ...

  • QUIERO CASA SA DE CV

    Auxiliar de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    QUIERO CASA SA DE CV Tlahuac, México

    Requisitos: · Escolaridad: Lic. económico-administrativa, derecho. · Género y edad: Indistinto. · Experiência: recién egresado con conocimientos en PLD en operaciones vulnerables, facturas, contratos, escrituras avisos de PLD. · Deseable haber hecho su servicios social en el SAT ...

  • Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR

    Auxiliar de Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR Tlahuac, México

    FIDEGARANTE · S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. · BUSCAMOS · AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO · Sexo: Indistinto · Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, · Economía Administrativa, Derecho o a fin. · **Requisitos**: · - Facilidad para trabajar en equipo, respe ...

  • QBCN Company

    Especialista - Cumplimiento Normativo (Mercados

    hace 3 semanas

    QBCN Company Tlahuac, México

    Buenas tardes Red · Estamos en búsqueda del siguiente perfil para asignación con uno de nuestros clientes: · Lugar: Ciudad de México · Modalidad: Hibrido · Duración: 3-6 meses · Sector: Mercados Financieros · **Especialista Cumplimiento Normativo (Mercados Financieros)** · **Perf ...

  • Grupo Autofin Mexico

    Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Grupo Autofin Mexico Iztapalapa, México

    En Grupo Autofin, estamos en búsqueda de: · - **GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**_ · - **Requisitos**:_ · - Lic. en Administración, Derecho, Finanzas · - Experiência en Atención de requerimientos y visitas de autoridades competentes (PROFEPA, PROFECO, INVEA, INAI, SAT, COFEPRIS ...

  • Prudential

    Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Prudential Ciudad de México

    **OBJETIVO DEL PUESTO** · Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así ...

  • Gentera

    Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Gentera Ciudad de México

    Objetivo · Promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimien ...

  • Laboratorio Médico del Chopo

    Líder de Cumplimiento Normativo Sistema Gestion de

    hace 3 semanas

    Laboratorio Médico del Chopo Tlahuac, México

    Grupo Diagnóstico Médico PROA y Laboratorio de Referencia Internacional CARPERMOR, es una empresa líder en el sector de laboratorio clínico y diagnóstico, comprometida con la excelencia en la atención y calidad de servicio a nuestros pacientes. Estamos en la búsqueda de un profes ...

  • Cuidado con el perro

    Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Cuidado con el perro Naucalpan, México

    **Cuidado con el Perro **es una marca 100% mexicana que nace en el 2007 inspirada en el estilo urbano de las nuevas generaciones y siguiendo las tendencias de moda. Nuestro objetivo es crear diseños únicos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Contamos con más ...

  • Laboratorio Médico del Chopo

    Lider de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Laboratorio Médico del Chopo Miguel Hidalgo, México

    Solicitamos Líder de cumplimiento normativo · El laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje. · ¿Qué necesito? · - Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos. · - ...

  • Talent México Consultores

    Auditor de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Talent México Consultores Cuernavaca, México

    Únete a nuestro equipo como coordinador de auditorias internas · **Requisitos**: · - Experiência 3 años en auditorias internas · - Escolaridad: Lic. en administración, en contaduría, Ing. en gestión empresarial o industrial · - Titulado · Conocimientos: · - Encuestas de clima lab ...

  • TELMOVPAY

    Coordinador de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    TELMOVPAY Xochimilco, México

    Licenciatura en derecho · Edad: 25 y 40 años · Experiência de 1 a 2 años · - Atender procedimientos conciliatorios ante PROFECO (asistir a audiencias de conciliación). · - Atención a juicios de nulidad derivados de procedimientos conciliatorios o de procedimientos por infraccione ...

  • Gentera

    Lider Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Gentera Ciudad de México

    **Objetivo** · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia ...

  • Gentera

    Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Gentera Ciudad de México

    Objetivo · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimien ...

  • Crea Medic

    Analista De Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Crea Medic Xico, México

    Documentar los riesgos con un enfoque de percepción definido, utilizando métodos, técnicas y herramientas sistemáticas que permitan identificar, evaluar y controlar riesgos Analizar cambios regulatorios, examinando la normatividad aplicable, para tener actualizada la información ...

  • Eni México

    Trainee Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Eni México Ciudad de México

    _**Responsabilidades Detalladas**:_ · - Apoyo en el desarrollo, monitoreo, revisión y mantenimiento actualizado de todos los procedimientos de EMX C&P, políticas de cumplimiento, instrucciones de operación, estándares contractuales, formularios y plantillas. · - Servir de enlace ...

  • Grupo Autofin Mexico

    Gerente De Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Grupo Autofin Mexico Xico, México

    En Grupo Autofin, estamos en búsqueda de:- **GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**_- **Requisitos**:_- Lic. en Administración, Derecho, Finanzas- Experiência en Atención de requerimientos y visitas de autoridades competentes (PROFEPA, PROFECO, INVEA, INAI, SAT, COFEPRIS).- Horario ...

  • Ace Head Hunter S.C.

    Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ace Head Hunter S.C. Xico, México

    **Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**:EXPERIENCIA 6 AÑOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CAMARASY ASOCIACIONES,ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES,APLICABLES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADESDE LA COMPAÑI ...