- Conduct detailed client profile reviews
- Review and ensure information and documentation comply with local laws and Citi standards
- Keep KYC forms and client profiles up to date as per policy
- Chase clients for information before deadlines
- Carry out various KYC tasks including monitoring and tracking records, assisting with action planning, and ensuring timely updates
- Assess risks carefully in business decisions, focusing on protecting Citigroup's reputation and assets, complying with laws, and reporting control issues transparently
- 0-2 years of relevant experience
- Background in banking operations, specifically client account opening processes
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
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Finance Operations Analyst
hace 2 semanas
AXA Partners Ciudad de MéxicoIn AXA Partners Mexico we are conducting the search for Finance Operations Analyst that will be part of our team · The main tasks will be: · Responsible for support Accounts payable, Billing, Receivables and Cash Apps processes complying the internal procedures and policies Quali ...
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Operations Analyst
hace 1 semana
Polymath Ventures Ciudad de México**Sobre Tani Salud**: · Tani Salud es un emprendimiento de alto crecimiento en el sector de salud y tecnología en México. A través de una plataforma tecnológica ofrecemos servicios de salud de calidad y a un precio justo, especialmente procedimientos médicos quirúrgicos de especi ...
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Marketing Operations Analyst
hace 4 días
Lenovo Mexico City, México De jornada completaDescription and Requirements · Sera responsable de apoyar a nivel administrativo la operación del equipo de Marketing · Sera responsable de todos los términos y condiciones de los programas de marketing de nuestros aliados (Intel CCF, Intel MDF, Intel LED, Intel Events, AMD) · M ...
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Operations Analyst
hace 2 semanas
Page Personnel Ciudad de MéxicoCasinos, inglés avanzado, data analyst · - Operations Analyst · **Sobre nuestro cliente**: · Importante empresa de casino, se encuentra en búsqueda de talento · **Descripción**: · Funciones: · - Matener información precisa sobre la base de datos de clientes, pedidos y programas a ...
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HR Operations Analyst
hace 2 semanas
emerson Mexico City, MéxicoGarantizar los procesos y administración de compensaciones y beneficios a través de una operación eficiente en recursos humanos. · En este rol tus responsabilidades serán: · Elaborar los análisis de compensación para los procesos de contratación, promoción y movimientos de perso ...
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Accounting Operations Analyst
hace 1 semana
PepsiCo Ciudad de México De jornada completaOverview Somos PepsiCo · Únete a PepsiCo y atrévete a transformar Somos el hogar perfecto para personas curiosas, pensadoras y agentes de cambio. Desde el liderazgo hasta la primera línea, nos emociona el futuro y trabajamos en equipo para hacer del mundo un lugar mejor · Ser pa ...
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HR Operations Analyst
hace 3 días
Copeland Mexico City, MéxicoGarantizar los procesos y administración de compensaciones y beneficios a través de una operación eficiente en recursos humanos. · En este rol tus responsabilidades serán: · Elaborar los análisis de compensación para los procesos de contratación, promoción y movimientos de perso ...
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Operations Support Analyst
hace 5 días
09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Ciudad de México OTHEREl Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cue ...
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Operations Analyst
hace 2 semanas
Rappi MéxicoOye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...
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Operations Analyst Banking
hace 1 semana
Page Personnel Ciudad de MéxicoGestión de cuentas y servicio al cliente · - Tesorería, gestión de efectivo, operaciones mayoristas y regulaciones vigentes · **Sobre nuestro cliente**: · Banco Internacional · **Descripción**: · - Ofrece gestión de relaciones, servicio y asistencia técnica a los asociados de la ...
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Events Operations Analyst
hace 1 semana
Finnovista Ciudad de México**Sobre Finnovista**: · Finnovista es una empresa de innovación y capital de riesgo impulsada por el ecosistema Fintech y comprometida con la transformación de las finanzas para crear un mundo mejor. · Finnovista genera alianzas con las startups, inversores y corporativos más vis ...
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Sales Operations Analyst
hace 1 semana
Doctoralia Mexico Ciudad de Méxicode la empresa · Doctoralia es la plataforma líder que conecta Especialistas de Salud con Pacientes a través de nuestra página web y aplicaciones. Somos una empresa de SaaS que brinda soluciones para digitalizar el sector salud. Hemos crecido a triple dígito durante los últimos 3 ...
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Air Operations Analyst
hace 2 semanas
DYLO Venustiano Carranza, MéxicoDYLO · es una empresa especializada en todas las formas de transporte internacional y transporte de carga; tierra, aire y mar. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia cartera de servicios, tarifas, consultoría y soporte de una red de socios en todo el mundo. · Estamos en búsqued ...
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Operations Intermediate Analyst
hace 4 días
Citi Ciudad de MéxicoEl Analista Intermedio de Apoyo de Operaciones es un puesto de nível intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluido lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apert ...
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Kyc and Operations Analyst
hace 1 semana
Page Personnel Ciudad de MéxicoCapacitación y orientación a clientes internacionales · - Revisión de cumplimiento de documentación y procesos · **Sobre nuestro cliente**: · Banco internacional · **Descripción**: · - Capacitar y orientar a clientes nacionales e internacionales · - Revisión de cumplimiento en do ...
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Operations Analyst
hace 1 día
Aspiria Xico, México**Aspiria** es una Institución Financiera Digital que ayuda a incrementar el acceso a capital a los negocios de México a través de su plataforma en línea.Nosotros buscamos como hacer llegar el capital de manera sencilla y rápida a los negocios mexicanos, los cuales son el motor d ...
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BI Operations Analyst
hace 1 semana
Rappi Ciudad de MéxicoIt is time for you to join us to show the world that we are the company that is coming to change paradigms, where we revolutionize hours, minutes and seconds. · Because in Rappi · WE SEE OPPORTUNITIES where others see problems. · WE SEE CLOSENESS where others see distance. · WE S ...
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Merchants Operations Analyst
hace 2 semanas
Rappi Ciudad de MéxicoOye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...
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Marketing Operations Analyst
hace 6 días
Lenovo Federal, México**General Information**: · - Req #- WD Career area: · - Marketing- Country/Region: · - Mexico- State: · - Distrito Federal- City: · - Mexico D.F.- Date: · - Friday, May 17, 2024- Working time: · - Full-time**Additional Locations**: · - Mexico - Distrito Federal - Mexico D.F. · ** ...
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Courier Operations Analyst
hace 1 semana
Rappi Ciudad de MéxicoOye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...
KYC Operations Analyst 2 - Mexico City, México - Citi
![Citi background](https://contents.bebee.com/companies/mx/citi/background-nkwxr.png)
Descripción
The KYC Operations Analyst 2 role is all about tackling Anti-Money Laundering (AML) tasks like monitoring, governance, and regulatory reporting. You'll work closely with the Compliance and Control squad to run an internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
Responsibilities:
Qualifications:
Education:
-Experience in communicating with clients over the phone for 1-2 years
-Proficiency in reviewing and updating records
-Knowledge of Microsoft Office tools (Word, Excel, Power Point) at an intermediate level
-Basic English language skills desirable
-Experience in risk review and related controls is a must
Job Family Group:
Compliance and ControlJob Family:
Business KYCTime Type:
Full time