Analista Jr de PLD - Mexico City Metropolitan Area
hace 9 horas
Descripción del trabajo
Analista Jr PLD
Apoyar en las funciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevencion Lavado de Dinero y FT de Cartera Digital Walmart IFPE.
Principales Responsabilidades:
•Revisar diariamente las comunicaciones que llegan a través del SITIPLD para notificarlas al Oficial de Cumplimiento y darles atención.
•Asegurar que la Lista de Personas Bloqueadas que emite la autoridad se mantenga actualizada y cargada en el sistema de monitoreo.
•Asegurar que las listas de personas y de países, relacionadas con PLD/FT que utiliza Cartera Digital Walmart IFPE se mantengan actualizada y cargada en el sistema de monitoreo.
•Cargar diariamente en el sistema de monitoreo de PLD/FT el tipo de cambio vigente para ser utilizado en las operaciones Cartera Digital Walmart IFPE.
•Apoyar en el seguimiento de la implementación de acciones correctivas para las deficiencias que se detecten durante auditorías en materia de PLD/FT.
•Apoyar en la implementación del programa anual de capacitación.
•Apoyar en la atención de requerimientos de información en materia de PLD/FT que realicen las autoridades
Perfil requerido:
Carreras relacionadas con ciencias sociales.
Inglés basico.
Ideal para recién egresados con experiencia como becario o en prácticas profesionales, minimo 6 meses.
Conocimiento en el área de PLD.
Si estas interesado, postulate y envianos tu cv
"En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por VIH o cualquier enfermedad, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género por ello durante el proceso de atracción y selección no solicitaremos información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún tipo. Los datos personales del candidato o candidata no son relevantes durante el proceso de entrevista ni para la selección final. En Walmart de México y Centroamérica nos comprometemos con nuestros/as asociados/as para que encuentren día a día en el trabajo un ambiente de respeto, libre de discriminación y acoso sexual."
En Walmart estamos trabajando por contar con mayor accesibilidad, en caso de que necesites algún ajuste razonable por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento.