- Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.
- Experiência mínima de 3 años en el puesto.
- Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal
- Elaboración de manuales y políticas y procedimiento en materia de PLD/FT y Actividades vulnerables para ejecución de procesos.
- Elaboración e Integración de expedientes de clientes.
- Análisis de prospectos de clientes que representen un riesgo conforme a la normatividad aplicable.
- Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la empresa que puedan representar un riesgo en temas de PLD/FT y Actividades Vulnerables.
- Elaboración de Contratos, actas de asambleas, constitución de empresas.
- Coordinación y atención a juicios en materia civil, mercantil y penal.
- Trabajo en equipo.
- Iniciativa e independencia.
- Resolución creativa de problemas.
- Comunicación escrita y verbal.
- Trabajar bajo presión.
- Sueldo base de $30,000 a $35,000 mensuales libres.
- Prestaciones de Ley.
- Horario de Lunes a Viernes de 10:00am a 6:00pm.
- Zona de Trabajo: Col. Puerta de Hierro, a 5 minutos de Andares.
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horasLugar de trabajo: In person
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Supervisor de Cumplimiento Normativo y Ambiental
hace 1 semana
Ultra laboratorios Guadalajara, MéxicoEmpresa farmacéutica 100% mexicana, líder en la fabricación de medicamentos sólidos orales en el sector salud. Con bases sólidas y enfocados a la ética farmacéutica, contamos con una gran historia al servicio de la salud de las familias mexicanas, más de 30 años de haber sido fun ...
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Supervisor de Contabilidad y Cumplimiento Junior
hace 3 días
Nòhau Capital Humano Guadalajara, México**Vacante para la empresa Nòhau Capital Humano en Guadalajara, Jalisco**: · Integrate y desarróllate en una significativa consultoría dedicada a ofrecer soluciones financieras y contables innovadoras. Intégrate como **Supervisor de Contabilidad y Cumplimiento Junior**. · Si eres ...
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Supervisor de Manufactura Jr
hace 1 semana
Flex Guadalajara, MéxicoThrough the collective strength of 170,000 team members across 30 countries and responsible, sustainable operations, Flex, a Fortune global 500 company, is the diversified manufacturing partner of choice that helps market-leading brands design, build and deliver innovative produc ...
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Supervisor de Produccion
hace 6 días
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Supervisor de Producción
hace 3 días
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Supervisor de Producción
hace 1 día
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Supervisor Asociado de Producción
hace 1 semana
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Coordinador de Prospeccion
hace 1 semana
ROGA Inteligencia y Creatividad SA de CV Guadalajara, México_**POR CRECIMIENTO, ROGA INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD SOLICITA COORDINADOR DE PROSPECCIÓN**_ · - **GUADALAJARA CENTRO**_ · **Requisitos**: · - 35 AÑOS EN ADELANTE · - ESCOLARIDAD MÍNIMA PREPARATORIA · - GUSTO POR ATENCIÓN AL CLIENTE · - EXCELENTE PRESENTACIÓN · - **GUSTO POR EL TRA ...
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Gerente Admisnistrativo de Credito
hace 6 días
Atracción de talento corporativa Guadalajara, MéxicoGERENTE AUDITORIA DE CREDITO · **DESCRIPCION DEL PUESTO**: · GESTIONAR EL AREA DE CREDITO, SUPERVISAR QUE LOS CREDITOS OTORGADOS ESTEN CONFORME A LAS POLITICAS QUE PERMITAN TANTO UNA CONSIDERABLE CANTIDAD DE VENTAS Y DEGENEREEN UN MINIMO LA CARTERA VENCIDA. · BENEFICIOS: · - **SU ...
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Gerente de Auditoria de Crédito
hace 18 horas
Atracción de talento corporativa Guadalajara, MéxicoGERENTE AUDITORIA DE CREDITO · **DESCRIPCION DEL PUESTO**: · GESTIONAR EL AREA DE CREDITO, SUPERVISAR QUE LOS CREDITOS OTORGADOS ESTEN CONFORME A LAS POLITICAS QUE PERMITAN TANTO UNA CONSIDERABLE CANTIDAD DE VENTAS Y DEGENEREEN UN MINIMO LA CARTERA VENCIDA. · BENEFICIOS: · - **SU ...
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Gerente Admisnistrativo de Analisis de Riesgo en
hace 1 semana
Atracción de talento corporativa Guadalajara, México**DESCRIPCION DEL PUESTO**: · GESTIONAR EL AREA DE CREDITO, SUPERVISAR QUE LOS CREDITOS OTORGADOS ESTEN CONFORME A LAS POLITICAS QUE PERMITAN TANTO UNA CONSIDERABLE CANTIDAD DE VENTAS Y DEGENEREEN UN MINIMO LA CARTERA VENCIDA. · BENEFICIOS: · - **SUELDO COMPETITIVO DE **$47,078 · ...
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Supervisor de Comedor Industrial
hace 2 días
Tredy Talent Guadalajara, MéxicoImportante empresa de comedores industriales, Solicita: · **CHEF SUPERVISOR** · **Requisitos**: · - Escolaridad: Licenciado en gastronomía, nutrición, alimentos o similares · - Sexo: Indistinto · - Experiência: 3 años como chef supervisor · - Conocimiento en distintivo H · **FUNC ...
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Supervisor Trafico y Transporte
hace 1 semana
Grupo Salinas Guadalajara, MéxicoImportante empresa logística a nível naciona solicita por incremento de plantilla 2 supervisiones para la zona occidente, base en Guadalajara. · **Las responsabilidades del Supervisor**: · Validar la planificación diaria del volumen asignado a los centros de distribución. · Progr ...
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Gerente (a) Destilería
hace 1 semana
Brown-Forman Guadalajara, MéxicoCURRENT EMPLOYEES, CONSULTANTS, AND AGENCY PARTNERS: · For best results, use Google Chrome to view this page. · Imagina trabajar para una empresa que te da la bienvenida, te inspira a dar lo mejor de ti en cada oportunidad y te anima a crecer y desarrollar tu carrera en una indus ...
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Supervisor de Produccion
hace 2 días
Hulera Automotriz SA Guadalajara, Méxicodel empleo · Importante empresa en hules automotrices con presencia a nível mundial solicita **Supervisor de Producción en inyectoras de plástico** · **Requisitos** · **Escolaridad**: técnico en plásticos, Ing Industrial, Ing química, Ing en procesos industriales o afín. · - Expe ...
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Gerente (a) Envasados
hace 1 semana
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Supervisor de Control de Calidad
hace 3 días
servicios de logistica Guadalajara, MéxicoSupervisor de control de calidad · Asegurar la Calidad de los productos químicos que son adquiridos y despachados por Operquim. (Para comercialización) · Asegurar el Cumplimiento de los Requisitos del Cliente en los procesos y productos de Operquim. · - PASANTE O EGRESADO EN INGE ...
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Jefe de Limpieza Turno Vespertino
hace 1 semana
Hconsultores Guadalajara, México**SUPERVISOR DE LIMPIEZA** · - MINIMO PREPARATORIA TERMINADA · - EXPERIENCIA DE AL MENOS 3 AÑOS EN PUESTO SIMILAR · - HORARIO DE TRABAJO: LUNES A SABADO DE 2:00 PM A 9:30 PM · - LE QUEDE ACCESIBLE LLEGAR A LA ZONA DE AV. PATRIA Y AV. NACIONES UNIDAS · Las actividades a realizar s ...
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Supervisora de Enfermería
hace 6 días
HOSPITALES SILOES S.A DE C.V. Guadalajara, México**HOSPITAL SILOE** · **SOLICITA**: · - SUPERVISORA DE ENFERMERIA · **Requisitos**: · - LIC. EN ENFERMERIA Y/O ENFERMERA GENERAL (CUENTE EXP ADMINISTRATIVA) · - CON TITULO Y CEDULA. · - SEXO INDISTITO. · - MAYOR DE 18 AÑOS. · - TURNO MATUTINO: 7 AM A 14:30 PM · **CONOCIMIENTOS**: ...
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Supervisor de Envasado
hace 1 día
GRUPO PSA Guadalajara, México**Grupo PSA** · dedicados al desarrollo, innovación y comercialización de productos derivados del agave. · Por expansión buscamos al mejor talento · Intégrate a Grupo PSA como · **Supervisor de Envasado** · **Perfil** · ingeniería industrial, ingeniería mecánica, en alimentos o a ...
Supervisor De Cumplimiento - Guadalajara, México - Alloc Reclutamiento Y Selección
Descripción
IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA:
SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO*Requisitos
:
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Tipo de puesto:
Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $30, $35,000.00 al mesHorario: