Lider de Prevencion de Fraudes - Guadalajara, México - Trascendencia Humana

Trascendencia Humana

Empresa verificada

Guadalajara, México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Empresa Financiera Internacional esta solicitando
Lider de Prevención de Fraudes o
Anti Money Laundering Team Lead

Lugar de trabajo:
Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal

Horario:
Lunes a Viernes de 8AM a 5PM

Importante:
La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024

Ofrecemos:

Sueldo negociable de $40,000 $45,000 libres mensuales
Vales de despensa
30 días de aguinaldo
Bono trimestral del 5% del sueldo
Prestaciones de ley
Seguro de Vida
SGMM, Seguro Dental y Visual
Apoyo en caso de reubicación de $10,000

Requisitos:

Experiência de 3 años en puestos o actividades similares
Licenciatura terminada en Finanzas, Economía, Contaduría o carrera afín.
Manejo de Personal y liderazgo
Experiência en servicios financieros o actividades bancarias
Preferible experiência con modelo
KYC (Know Your Customer):
Experiência en monitoreo de transacciones
Ingles conversacional
Habilidades y gusto por atención al cliente

Actividades a realizar:

Análisis de datos y transacciones bancarias
Evaluaciones de riesgos financieros para clientes
Revisión de posibles transacciones que implican fraude o lavado de dinero
Elaboración de reportes y estadísticas del personal a cargo (10 a 15 personas)
Brindar atención a los clientes mediante diagnostico y evaluaciones de estados financieros
Análisis de oportunidades financieras que no impliquen fraude

Si estas interesado postúlate por este medio
Fecha de inicio prevista: 01/04/2024

Tipo de puesto:
Indefinido, Tiempo completo

Salario:
$40, $45,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

¿Cuál es tu nível de ingles?

Experiência:

Manejo de grupos: 5 años (Obligatorio)
Servicios financieros: 5 años (Obligatorio)

Lugar de trabajo:
Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 01/04/2024