Coordinador UIF - Ciudad de México - Grupo Santander México

Descripción

Mexico- Analizar bases de datos, estadísticas, información de clientes así como datos proporcionados por otras áreas con base a los lineamientos internos de la Institución para entregar resultados sobre cada uno de los casos asignados por el Subdirector JR UIF y facilitar la toma de decisiones sobre cada cliente analizado y su debido reporte a la autoridad.

- Presentar los hallazgos obtenidos de las investigaciones realizadas al Subdirector Jr UIF para notificar los hallazgos detectados para que se envíe el sustento al área de análisis y se generen los reportes a la autoridad de personas jurídicas y físicas así como de personal bancario que presenten indicios de participación en actividades ilícitas con el objetivo de proteger al Grupo Financiero Santander de acciones que dañen su reputación e incurrir en multas o sanciones, por medio de expedientes previamente validados.

- Generar lo archivos de control y gestión de la información de los clientes e investigaciones que tiene a su cargo.