Experto/a en sanciones internacionales - Ciudad de México
hace 3 semanas

Resumen del Puesto
Buscamos un experto/a en sanciones internacionales con experiencia en gestión internacional y manejo de normatividad.- Gestionar operaciones internacionales bajo estándares de control.
- Asegurar atención y resolución de aclaraciones o devoluciones.
Descripción del trabajo
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Accede a todos los puestos de alto nivel y consigue el trabajo de tus sueños.
Trabajos similares
Experto/a en sanciones internacionales
hace 3 semanas
Se busca un experto/a en sanciones internacionales para gestionar operaciones internacionales bajo estándares de control y PLD (Prevención de Lavado de Dinero), establecer planes de mejora y automatización en líneas producción. · ...
Buscamos un líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales · LíderespecializadoenCumplimientoyPrevencióndelLavadodeDineroyFinacimentalTerror ...
· BBVA busca un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención... · ...
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países. · Buscamos un líder experto/a · ...
BBVA busca un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención del Lavado del Dinero (PLD) para desarrollar e implementar el programa global áreas Internacionales. · ...
Experto/a en sanciones internacionales
hace 3 semanas
BBVA busca un Experto/a en sanciones internacionales para gestionar operaciones internacionales bajo estándares de control y PLD. Requisitos: licenciatura económico-administrativa; experiencia mínima de 5 años en bancos; conocimiento SWIFT y gestión procesos operativos. · ...
Experto/a en sanciones internacionales
hace 1 semana
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países.Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el . · ,,Gestionar y garantizar la operación internacional (transferencias, giros, remesas y cobranzas) · ,Asegurar la atención y ...
Especialista PLD y Sanciones OFAC
hace 3 semanas
Buscamos un especialista en prevención del lavado de dinero con experiencia en sanciones internacionales. · ...
Especialista PLD y Sanciones OFAC
hace 3 semanas
Buscamos especialistas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Sanciones Internacionales (OFAC). · ...
sub-director de sanciones
hace 4 semanas
Responsable de la Subdirección de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento del programa de Sanciones. Se busca alguien con experiencia en área Prevención de lavado dinero y/o sanciones, Compliance, Auditoría. · ...
gerente de sanciones
hace 14 horas
Se busca Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD) en un banco mexicano. · ...
+Diseñar, implementar y mantener el programa de cumplimiento y controles asociados. · +Legislación local e internacional relevante (AML/CFT). · Metodologías de evaluación de riesgo (RCSA), controles internos y gobernanza. · + ...
Diseñar e implementar el programa de cumplimiento alineado a la normatividad vigente. · Leyes locales e internacionales sobre AML/CFT. · Metodologías de evaluación de riesgo RCSA. · ...
analista cumplimiento normativo
hace 2 semanas
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario para impulsar la transformación e innovación en México. · ...
sub-director de sanciones
hace 4 semanas
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país. · Coadyuvar a la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones. · ...
Analista de Comercio Exterior
hace 14 horas
Efectuar las funciones administrativas y operativas relacionadas con la importación y exportación de mercancías. · ...
Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, · fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas. · Licenciatura en Comercio Exterior,Derecho,Negocios Interna ...
Coordinador Liquidador de Valores
hace 1 mes
Supervisar y validar la correcta administración de los flujos financieros en pesos y divisas derivados de las operaciones nacionales e internacionales de los clientes. · ...
Legal Counsel
hace 1 mes
Buscamos un Legal Counsel que garantice el cumplimiento normativo, la correcta gestión legal y el soporte transversal a todas las áreas de la compañía. · Brindar soporte legal a todas las áreas de la compañía. · ...
Gerente de Prevención de Lavado de Dinero
hace 3 días
Establecer y supervisar un programa integral para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. · ...