Oficial de Cumplimiento y Normatividad - Tlahuac, México - Crédito Express

Crédito Express
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Empresa verificada
Tlahuac, México

hace 2 días

Rodrigo Fernández

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee
Descripción
POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:

  • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Escolaridad:
Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo


Género:
Indistinto


Estado Civil:
Indistinto


Certificaciones:
Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento

Experiência mínima de 2 años en puesto similar.


Conocimientos en:
Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Disposiciones de Carácter General correspondientes a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Manejo del Sistema SITI

  • Deseable Manejo del Portal Único de Registros (PUR) SIPRES, RECO, REDECO, REUNE, RECA, IFIT, REUS, SINE, SIGUE y COT.

Experiência en:
Fideicomiso, Créditos con Garantía Fiduciaria

Atención a quejas CONDUSEF

Atención a requerimientos de Información por parte de la CONDUSEF y CNBV

Atención a Auditorias PLD

Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero

Redacción de oficios, informes y dictamen.

Uso de Excel.

  • Aptitudes:
Capacidad de decisión

Comunicación y persuasión

Liderazgo

Resolución de problemas

Resiliente

Leal

Honesto

Organizado
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