- Formación: Licenciatura concluida
- Experiencia a años de experiencia en PLD
- Conocimientos:
- Excel intermedio Avanzado
- Power Point
- Monitoreo de las operaciones de los clientes (PF, PFAE, PM) en las diferentes alertas emitidas por el sistema, mediante el diseño y ejecución de controles, con la finalidad de identificar operativa inusual y evitar la imposición de sanciones administrativas, económicas y penales por parte del regulador a la Institución o situaciones que causen prejuicio a los clientes con el consecuente riesgo reputacional.
- Revisar las alertas de mayor riesgo mediante la consulta en sistemas, herramientas y aplicativos de la Institución para garantizar que se justifique la operativa alertada respecto de su transaccionalidad y actividad del cliente; considerando el conocimiento del cliente y conocimiento de la operativa para validar que el dictamen final de la gestión es correcto o en su caso, solicitar la corrección de los casos al Analista de Monitoreo Nivel , mitigando riesgos para la Institución
- Corporativo SantaFe
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Gerente de Seguimiento de Negocio
hace 1 semana
Banco Santander SA Ciudad de MéxicoGerente de Seguimiento de Negocio page is loaded · Gerente de Seguimiento de Negocio · Apply locations CDMX time type Full time posted on Posted 6 Days Ago job requisition id Req Gerente de Seguimiento de NegocioCountry: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de C ...
Coorinador de Monitoreo - Mexico City, México - Santander
Descripción
Coorinador de MonitoreoCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A,institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.
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