Analista Kyc - Zapopan, México - Toka

Toka

Empresa verificada

Zapopan, México

hace 3 días

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Toka Internacional empresa de medios de pago, con sólida trayectoria, se encuentra en expansión y crecimiento y te invita a sumarte a su equipo de trabajo.

Estamos en búsqueda de
Analista K&C

Buscamos:

Licenciatura en proceso, concluida o trunca en áreas administrativas o financieras.

Conocimiento de la legislación de Prevención de lavado de dinero

Conocimiento de la norma ISO

Habilidades analíticas sólidas y capacidad para evaluar y mitigar riesgos

Funciones:

Analizar y actualizar los expedientes de clientes respecto del perfil transaccional, Realizar entrevistas a los prospectos y clientes para validar los datos proporcionados por el prospecto, Elaborar cuestionarios y/o formatos de actualización de información, Asegurarse de que los sistemas automatizados se encuentren completos y actualizados, Búsqueda de información adicional de los clientes en internet, Cotejo de clientes con listas negras, Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento de la ISO37001, 2016 sistema de gestión anti soborno

Ofrecemos:

Horario de trabajo de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm, Prestaciones de Ley, Vales de despensa, Caja de ahorro, Membresía que incluye: seguro de vida por muerte accidental, descuentos en estudios médicos, ambulancias.

Asistencias múltiples en salud, hogar y vehicular.

Zona de trabajo:

Montemorelos, cerca de plaza del sol

INTERESADOS ENVIAR CV

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$12, $14,000.00 al mes

Prestaciones: