Analista de Cumplimiento - Miguel Hidalgo, México - BNP Paribas

BNP Paribas

Empresa verificada

Miguel Hidalgo, México

hace 8 horas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (

NÚMERO DE PUESTO:
CTLM MX PM STAFF 012)

Descripción

BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo.

En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa
referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros
socios y clientes, acelerando la
transición energética a través del
consumo sostenible, brindando soluciones de
financiamiento y de movilidad verde.

_Nombre del puesto:
__Analista de Cumplimiento_

_Dirección:
_

_Área:
_

_Reporta a:
_
Cumplimiento

Cumplimiento

Gerente de Cumplimiento

_Responsabilidades principales:
_

Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.
Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes poniendo especial atención a los clientes considerados de alto riesgo, incluyendo los de Personas Políticamente Expuestas (PEP ́s) y asimilados a PEP ́s, así como en los créditos financiados.
Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el análisis e integración de Operaciones Relevantes, Internas, Preocupantes e inusuales (incluyendo las de 24 horas).
Apoyar al oficial de cumplimiento de manera activa en la obtención de recursos para presentar al Comité de Comunicación y Control, así como en el Comité de Control Interno e Informes en lo que respecta a temas de PLD/FT.
Analizar los prospectos a clientes que representen un Riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable.
Analizar a los clientes que cambian su grado de riesgo o cambian su perfil transaccional, debiendo en su momento detonar la debida diligencia para estos casos.
Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la organización que puedan representar un riesgo para la Entidad en temas de PLD/FT así como hacerlo del conocimiento al Oficial de Cumplimiento.

_Escolaridad:
_

Licenciatura concluida preferentemente en Derecho o áreas económico administrativas.

_Experiência, conocimientos y habilidades:
_

1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito
Uso y desarrollo en diferentes herramientas de Microsoft Office avanzado.

_Inglés:
_

NO REQUERIDO / BÁSICO (No utiliza idioma o puede ayudarse con traductores en línea)

INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)

AVANZADO (Domina lectura, escritura y conversaciones fluidas.
X

_Responsable en toma de decisiones como:_

Solicitud y requerimientos de documentos soporte a áreas internas.
Solicitud de expedientes a archivo.
Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_
_C__tú_

Ubicación principal:
MX-DIF-Miguel Hidalgo

Tipo de puesto:
Estándar

Puesto:

COMPLIANCE

Nível de experiência:
Al menos 1 año

Horario:
Tiempo completo