Gerente de prevención de lavado de dinero - Ciudad de México - Afore Coppel

    Afore Coppel
    Afore Coppel Ciudad de México

    hace 1 semana

    Descripción

    Quienes somos:Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y Ban Coppel./"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imágen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc./"Acerca de:Establecer, implementar y supervisar un programa integral de cumplimiento que asegure la observancia de todas las políticas, obligaciones, normativas internas y principios éticos aplicables al Grupo, así como supervisar el estricto cumplimiento normativo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, mitigando riesgos para la Afore y protegiendo la institución de sanciones legales y daños reputacionales.Responsabilidades:- Desarrollar, actualizar e implementar políticas mediante procedimientos y controles internos robustos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones con el Grupo en todas las áreas de la Afore.

    • Proporcionar asesoramiento a toda la Afore sobre cuestiones de Cumplimiento de Grupo, diseñando e impartiendo programas de capacitación periódicos para fomentar una cultura de cumplimiento y ética institucional.
    • Supervisar continuamente el cumplimento de las obligaciones corporativas de todas las áreas de la Afore, para detectar posibles incumplimientos, desviaciones a las políticas internas, garantizando la adherencia a las obligaciones con el Grupo; código de ética, registro de regalos y atenciones, derechos arco, declaración anual de conflicto de interés, línea de denuncia.
    • Desarrollar, actualizar y mantener el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) a través de la elaboración de manuales, políticas, procedimientos y controles internos robustos, alineados con la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales, para asegurar el cumplimiento normativo, mitigar los riesgos de PLD/FT para la Administradora y proteger la institución de sanciones legales y daños reputacionales.
    • Desarrollar programas de capacitación periódicos y material de concientización en materia de PLD/FT, a través de sesiones formativas presenciales o en línea, talleres interactivos y la difusión de información relevante a todo el personal de la Afore, incluyendo a la alta dirección, para fomentar una cultura de cumplimiento sólida, asegurar que todos los empleados comprendan sus responsabilidades y estén preparados para identificar y reportar situaciones de riesgo.
    • Proporcionar y confirmar la correcta entrega de información requerida por Cumplimiento: PLD, cruce de clientes Afore contra fichas de riesgo de autoridades internacionales, derechos arco, avisos de privacidad, regalos y cualquier requerimiento adicional que realice el Grupo.
    • Verificar la información de la Afore a presentar en los comités de Grupo: PLD, Cumplimiento, Ética, Antifraude.
    • Coordinar investigaciones sobre los perfiles de los clientes y las características de sus operaciones, para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, contribuyendo a la integridad del sistema financiero.Requisitos:- Experiencia enviando reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes a la UIF
    • Experiencia trabajando con proveedores de software de PLD (como Lexis Nexis, World-Check o desarrollos propios)
    • Capacidad demostrada para redactar y actualizar el Manual de PLD/FT, asegurando que los procedimientos operativos no entorpezcan la comercialización de la Afore pero mantengan la seguridad
    • Capacidad para supervisar analistas y coordinar la capacitación anual obligatoria. Haber participado en la segmentación de clientes, identificación de zonas geográficas de riesgo y diseño de indicadores para Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
    • Experiencia supervisando alertas, Al menos 3 o 4 años específicamente en el sector financiero mexicano (Bancos, Seguros, Casas de Bolsa o, idealmente, otras Afores)Educación:Maestría en Economía, Actuaría, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín.Certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo,Beneficios:● Sueldo base● Fondo de ahorro● Descuentos en compras de muebles y ropa● Aguinaldo● Vacaciones● Prima vacacional● Reparto de utilidades● Día libre de cumpleaños● Becas para estudio● Útiles escolares● Club de protección familiar● Ambiente de trabajo agradable
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    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence ...

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    hace 3 semanas

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    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. · Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external syste ...

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    hace 3 semanas

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    hace 3 semanas

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    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. · Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external syste ...

    Mexico City Metropolitan Area

    hace 3 semanas

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    The CRIU Analyst performs risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering team. · ...

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    Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

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    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. · ...

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    hace 4 semanas

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    Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

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    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence ...

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    hace 3 días

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    Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

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    The CRIU Analyst is an intermediate position in the Anti-Money Laundering (AML) team responsible for risk and compliance reviews. The analyst will conduct investigations and research on potentially suspicious clients using internal and external systems. · ...

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    hace 4 semanas

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    hace 4 semanas

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    hace 4 semanas

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    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review analyze and conduct effective due diligence ...

    Ciudad de México, CDMX

    hace 3 semanas

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    analista de prevencion de lavado de dinero

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    ANALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINEROCountry: MexicoES EL MOMENTO · Santander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transfor ...

    Ciudad de México $240,000 - $600,000 (MXN) por año De jornada completa

    hace 5 días

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    Country: Mexico · ES EL MOMENTO · Santander ) está evolucionando de ser una · marca global de alto impacto · a una organización · impulsada por la tecnología · , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una · transformación centrada en el client ...

    City $240,000 - $600,000 (MXN) por año

    hace 3 días

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    Establecer y supervisar un programa integral para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. · ...

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    hace 2 semanas

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    Establecer, implementar y supervisar un programa integral de cumplimiento para asegurar la observancia de todas las políticas y normativas aplicables al Grupo. · ...

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    hace 2 semanas

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    Analista de Prevención de Lavado de Dinero

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    Somos Banco Santander México institución financiera líder que está buscando un/a ANALISTA PLD con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE para trabajar en una organización sin fronteras. · ...

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    hace 1 mes

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    Analista Prevencion de Lavado de Dinero

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    Somos Banco Santander México, institución financiera líder que busca un/a ANALISTA PLD con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE.Redefinimos nuestra forma de trabajar mediante la innovación y tecnología. · ...

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    hace 1 mes

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    Santander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, · juntos estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, · la valentía de desafiar lo posible y la capacidad in ...

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    hace 1 mes

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    Analista de Prevención de Lavado de Dinero

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    Somos Banco Santander México, institución financiera líder que busca un/a Analista PLD o AML con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE. · Licenciatura en Licenciatura o Ingeniería en Ciencia de Datos, Lic. o Ing. en Inteligencia Artificial, Ing. en Computación, Actuaría, Matemáticas. ...

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    hace 1 mes

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    Consultor(a) Snr Prevención Lavado de Dinero

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    Como Consultor(a) Snr de Prevención de Lavado de Dinero en Deloitte, trabajarás en proyectos ayudando a nuestros(as) clientes a mitigar riesgos relacionados con el lavado de dinero. · Ayudarás en el desarrollo y mantenimiento d programas y controles que permitan mejorar su capaci ...

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    hace 1 mes

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    Analista Senior de Prevención de Lavado de Dinero

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    Analista Senior de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) · ¿Te apasiona la integridad financiera y buscas un rol estratégico donde tu criterio técnico realmente importe? En Banco Keb Hana , estamos fortaleciendo nuestro equipo de Cumplimiento y buscamos a un experto que se convie ...

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    hace 4 días

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