- Licenciatura en Derecho (indispensable)
- Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos)
- Inglés avanzado
- Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable)
- Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero
- Conocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word).
- Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable
- Implementar y actualizar el Sistema dePLD/FT
- Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas
- Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF
- Mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados
- Coordinar auditorías internas y externas
- Capacitar al personal en PLD/FT, activos virtuales y ética corporativa
- Reportar riesgos y hallazgos al Comité de Cumplimiento y Dirección General
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Carrera afín a la Informática buscando un Tester Med-Sr (inglés conversacional avanzado), con experiencia en pruebas manuales y conocimientos de SQL. · ...
Ciudad de Méxicohace 1 mes
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+Panadería Rosetta busca Mesero (inglés avanzado). Experiencia: 2 años en restaurantes. · +Pasión por la hospitalidad y atención al cliente. · Ofrecemos prestaciones superiores a la ley: · -Fondo de ahorro, · -Servicio de comedor (sin costo), · -Vales de despensa, · -Descuento en ...
Colonia Roma, CDMXhace 1 mes
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Buscamos a una hostess con inglés avanzado para trabajar en un restaurante. · ...
Colonia Roma, CDMXhace 1 mes
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Panadería Rosetta busca Mesero/a- Inglés avanzado (B2) con experiencia de 2 años como mesero/a. · Experiencia 2 años como mesero/a. · ...
Colonia Roma, CDMXhace 1 mes
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Panadería Rosetta busca un Mesero/a- Inglés avanzado (B2). Se requiere experiencia en el campo y pasión por la hospitalidad. · ...
Colonia Roma, CDMXhace 2 semanas
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+pDebemos buscar un hostess con experiencia en restaurantes que tenga inglés conversacional. + · +Experiencia 2 años en restaurantes. · Inglés conversacional (Indispensable) · Pasión por la hospitalidad y atención al cliente.+ ...
Colonia Roma, CDMXhace 2 semanas
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Panadería Rosetta busca un mesero/a con experiencia en restaurantes y pasión por la hospitalidad. · ...
Colonia Roma, CDMXhace 3 semanas
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Panader a Rosetta busca Mesero(a) con ingl s avanzado (B2-C1): si te apasiona la hospitalidad y quieres formar parte de nuestro equipo env a tu C.V. · ...
Colonia Roma, CDMXhace 1 mes
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Bartender con experiencia en restaurantes. · Experiencia 2 años en restaurantes. · ...
Colonia Roma, CDMXhace 1 mes
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Buscamos a un mesero/a con experiencia en restaurantes y pasión por la hospitalidad. · ...
Colonia Roma, CDMXhace 1 mes
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Restaurante Rosetta busca Hostess con Inglés Conversacional. · ...
Colonia Roma, CDMXhace 1 mes
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Buscamos un reclutador avanzado para nuestra empresa de ingeniería en automatización industrial con operaciones en Estados Unidos. · ...
Cuauhtémoc, CDMXhace 1 mes
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Buscamos integrar a nuestro equipo a un/a Gerente de Impuestos, con Inglés avanzado. · ...
Ciudad de Méxicohace 3 semanas
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Incrementar las ventas de marcas digitales gestionando canales como Amazon Mercado Libre e Kalyana asegurando cumplimiento marca precios políticas distribución experiencia compra óptima consistente entorno digital. · ...
Mexico City Metropolitan Areahace 1 mes
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Ecommerce KAM · Incrementar las ventas de las marcas de la compañía a través de canales digitales, · Gestionar y optimizar la presencia en marketplaces (Amazon, Mercado Libre) y Kalyana (página propia) · ...
Ciudad de Méxicohace 1 mes
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Resumen del puesto · Liderar la estrategia y ejecución de pruebas para proyectos clave. · Responsabilidades claves · Supervisar y coordinar todas las actividades de pruebas. · Desarrollar e implementar estrategias y metodologías de prueba integrales. · ...
Mexico City De jornada completahace 1 semana
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Tester Sr. (Ingles avanzado) · Requisitos · Ing. en Sistemas o afín · Experiencia mínima de 3 años como Tester · Inglés intermedio-avanzado · Ciclo De Pruebas · Análisis, ejecución y documentación de pruebas web · Automatización de pruebas con Selenium (deseable) · Herramientas · ...
Miguel Hidalgo, Cityhace 3 días
- Trabajar en empresa
Customer Agent 18k Ingles avanzado - Customer Agent 18k Ingles avanzado
Solo para miembros registrados
+Busca tu talento por crecimiento como Agente Bilingüe con excelentes oportunidades de desarrollo. · +Inglés conversacional/avanzado (B2) · 1 año de experiencia o más en Call Center · ...
Ciudad de México DFhace 2 semanas
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Panadería Rosetta busca Mesero/a con experiencia en restaurantes y pasión por la hospitalidad. · ...
Colonia Roma, CDMXhace 1 mes
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Estamos en búsqueda de una persona organizada que brinde soporte en la gestión operativa y administrativa del día a día. · ...
Las Águilas, CDMXhace 1 mes
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Se busca un abogado con experiencia en propiedad intelectual y conocimientos en inglés avanzado. · ...
Cityhace 2 semanas
Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado - Ciudad de México - DitoBanx
Descripción
Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc
Presencial
Tiempo completo
Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm
Objetivo del puesto:
Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.
Requisitos:
Principales responsabilidades:
Competencias clave:
Integridad, ética profesional, análisis crítico, comunicación, atención al detalle, pensamiento estratégico, confidencialidad, toma de decisiones, liderazgo y gestión de procesos.
Condiciones de contratación:
Tiempo completo
Sueldo competitivo acorde al perfil
Prestaciones de Ley
Estabilidad laboral y desarrollo profesional
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Tester (Inglés Avanzado)
Solo para miembros registrados Ciudad de México
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Mesero (Inglés avanzado) -
Solo para miembros registrados Colonia Roma, CDMX
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Hostess con Inglés Avanzado
Solo para miembros registrados Colonia Roma, CDMX
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Mesero- Ingles avanzado
Solo para miembros registrados Colonia Roma, CDMX
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Mesero(a)- Ingles avanzado
Solo para miembros registrados Colonia Roma, CDMX
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Hostess / Inglés Avanzado
Solo para miembros registrados Colonia Roma, CDMX
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Mesero(a), inglés avanzado
Solo para miembros registrados Colonia Roma, CDMX
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Mesero(a) con inglés avanzado
Solo para miembros registrados Colonia Roma, CDMX
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Bartender con Inglés Avanzado
Solo para miembros registrados Colonia Roma, CDMX
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Mesero- inglés avanzado
Solo para miembros registrados Colonia Roma, CDMX
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Hostess con Inglés Avanzado
Solo para miembros registrados Colonia Roma, CDMX
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Recluador Ingles Avanzado
Solo para miembros registrados Cuauhtémoc, CDMX
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Gerente de Impuestos, Inglés avanzado
Solo para miembros registrados Ciudad de México
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ECommerce KAM Ingles avanzado
Solo para miembros registrados Mexico City Metropolitan Area
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ECommerce KAM Ingles avanzado
Solo para miembros registrados Ciudad de México
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Lider de pruebas con Inglés Avanzado
De jornada completa Solo para miembros registrados Mexico City
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Tester Inglés Avanzado
Solo para miembros registrados Miguel Hidalgo, City
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Customer Agent 18k Ingles avanzado - Customer Agent 18k Ingles avanzado
Solo para miembros registrados Ciudad de México DF
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Mesero/a (Inglés avanzado B2) -
Solo para miembros registrados Colonia Roma, CDMX
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Recepcionista (Inglés avanzado)
Solo para miembros registrados Las Águilas, CDMX
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Abogado Signos Distintivos- Inglés Avanzado
Solo para miembros registrados City