Supervisor Ley Antilavado - Xico, México - Desarrollos Del Pacifico

Descripción

Revisar contrato y documentación para expediente del cliente. Revisión de escrituras. Presentar avisos ante el SAT. Registro y control de los ingresos del cliente, de acuerdo con los lineamientos establecidos. Realizar las investigaciones necesarias y correspondientes de cada uno de los clientes, manteniendo el control privado del mismo.

Mantiene un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre cumplimiento por parte de la institución.

Atención, análisis y solución de problemáticas extraordinarias que surjan con cada cliente, para poder escriturar y presentar avisos ante el SAT.

Evalúa los contratos y formularios utilizados para arrendamiento y transmisión de derechos, para asegurarse que cumplan con todas las disposiciones, contenido con las leyes y reglamentos aplicables.

Coordinar actividades del departamento con las personas a su cargoTipo de puesto:
Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $20,000.00 $25,000.00 al mesHorario: Turno de 8 horasPrestaciones: Caja de ahorro Seguro de vidaFecha límite para postularse: 11/01/2023Fecha de inicio prevista: 16/01/2023