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Xico

    Kyc Operations Analyst 2 - Xico, México - Citi

    Citi
    Citi Xico, México

    hace 3 semanas

    Citi background
    Descripción

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.

    The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.


    Responsibilities:


    • Conduct client profile reviews for customer accounts
    • Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
    • Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
    • Follow up with clients to ensure information is received before due dates
    • Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
      Qualifications:
    • 0-2 years of relevant experience
    • Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre
    • requirements process
      Education:
    • Bachelor's degree/University degree or equivalent experienceConocimiento en materia de PLD y Art 115Habilidades de contacto a clientes

    • Job Family Group:Compliance and Control

    • Job Family:Business KYC

    • Time Type:Full time
    • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

    Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

    View the "
    EEO is the Law" poster. View the
    EEO is the Law Supplement.View the
    EEO Policy Statement.View the **Pay Transparency Posting
  • AXA

    Finance Operations Analyst

    hace 3 semanas

    AXA Ciudad de México

    In AXA Partners Mexico we are conducting the search for Finance Operations Analyst that will be part of our team · The main tasks will be: · Responsible for support Accounts payable, Billing, Receivables and Cash Apps processes complying the internal procedures and policies Quali ...

  • Xepelin

    Operations Analyst

    hace 3 días

    Xepelin Tlahuac, México

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO ...

  • Creditas (EN)

    People Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Creditas (EN) Tlahuac, México

    **People Operations Analyst** · **Sobre Creditas** · Creditas es la plataforma líder en América Latina de soluciones de consumo y préstamos 100% online construida alrededor de tres ecosistemas: propiedad inmobiliaria, automotriz y salarios. Trabaja para cambiar activamente el mer ...

  • Especialistas RYS

    Sales Operations Analyst

    hace 1 semana

    Especialistas RYS Tlahuac, México

    _**Importante empresa mexicana con más de 20 años en el mercado y líder en el giro de envíos al extranjero, servicios médicos, odontológicos, psicológicos, funerarios, vuelos, viajes, entre muchos servicios más.**_ · Por crecimiento solicita: · **Administrador de Fuerza de Venta* ...

  • Klar

    Jr Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Klar Tlahuac, México De jornada completa

    **About KLAR**: · Empecemos con lo básico Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Ofrecemos ...

  • Klar

    Jr Operations Analyst

    hace 3 semanas

    Klar Tlahuac, México

    **About Klar** · Empecemos con lo básico Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Ofrecemos ...

  • Rappi

    Operations Territory Analyst

    hace 3 días

    Rappi Tlahuac, México

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...

  • AXA ASSISTANCE MEXICO S.A. DE C.V.

    Finance Operations Analyst

    hace 1 semana

    AXA ASSISTANCE MEXICO S.A. DE C.V. Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa AXA ASSISTANCE MEXICO S.A. DE C.V. en Benito Juárez, Ciudad de México**: · Responsable de coordinar los procesos de Cuentas por Pagar, Facturación, Cuentas por Cobrar y Cash Apps cumpliendo con los procedimientos internos y políticas. El proceso de calid ...

  • Rappi

    Restaurant Operations Analyst

    hace 1 semana

    Rappi Tlahuac, México

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...

  • Unilever

    Logistics Operations Planning Analyst

    hace 2 semanas

    Unilever Tlahuac, México

    **Logistics Operations Planning Analyst**: · WL: 1C · Site: CDU · **Desafíos del rol**: · - Entender los modelos de forecasting y proponer nuevas opciones de automatización de procesos del área. · - Brindarle servicio a diferentes áreas, tales como Warehouse, Customer Service, Pl ...

  • Polymath Ventures

    Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Polymath Ventures Ciudad de México

    **Sobre Tani Salud**: · Tani Salud es un emprendimiento de alto crecimiento en el sector de salud y tecnología en México. A través de una plataforma tecnológica ofrecemos servicios de salud de calidad y a un precio justo, especialmente procedimientos médicos quirúrgicos de especi ...

  • Page Personnel

    Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Page Personnel Xico, México

    Casinos, inglés avanzado, data analyst- Operations Analyst**Sobre nuestro cliente**:Importante empresa de casino, se encuentra en búsqueda de talento**Descripción**:Funciones:- Matener información precisa sobre la base de datos de clientes, pedidos y programas aprobados y el merc ...

  • Aviva Financial

    Operations Analyst

    hace 1 semana

    Aviva Financial Ciudad de México

    **Estamos buscando a talentos jóvenes, recién egresados de carreras Financieras ó Administrativas. · Si estás interesado en aplicar lo aprendido en tu carrera, ganar experiência profesional y sumar tu energía a la construcción de nuestra compañía, **Aviva quiere conocerte ** · Te ...

  • Menta

    Operations Analyst

    hace 1 semana

    Menta Xico, México

    El rol y sus desafíosNuestra Misión en el equipo de Operaciones es ser el nexo entre clientes internos, externos y proveedores con el fin de brindar la mejor experiencia a lo largo de todo el Customer Journey, mediante la creación y ejecución eficiente de procesos, herramientas y ...

  • Rappi

    Operations Analyst

    hace 3 semanas

    Rappi México

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...

  • Nestle

    Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Nestle Xico, México

    **Analista de Operaciones****Requisitos** Años de experiência necesarios para la posición: 1 a 2 años Carrera: Licenciatura en Administración, Ing. Industrial, Sistemas, finanzas, etc. Nível de inglés: intermedio avanzado (obligatorio) Experiência en PDV**Actividades** Abastecimi ...

  • Idoneus Talent

    Ad Operations Analyst

    hace 3 semanas

    Idoneus Talent Iztapalapa, México

    Agencia de medios global especialista en marketing contenido digital que brinda servicio a grandes marcas mundiales, busca: · **AD OPERATIONS ANALYST / DIGITAL TRAFFICKING - BILINGUAL** · **Objetivo**:facilitar y ejecutar tareas relacionadas con la gestión de campañas publicitari ...

  • Pypper

    Kyc Operations Analyst

    hace 1 semana

    Pypper Naucalpan, México

    Tala México y Pypper empresa líder en la recuperación de cartera vencida por crecimiento solicita: · **"KYC Operations Analyst"** · **Como KYC (Know Your Customer) Operations Analyst, serás responsable de garantizar que todos los procedimientos de debida diligencia se completen c ...

  • Doctoralia Mexico

    Sales Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Doctoralia Mexico Ciudad de México

    de la empresa · Doctoralia es la plataforma líder que conecta Especialistas de Salud con Pacientes a través de nuestra página web y aplicaciones. Somos una empresa de SaaS que brinda soluciones para digitalizar el sector salud. Hemos crecido a triple dígito durante los últimos 3 ...

  • Finnovista

    Events Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Finnovista Ciudad de México

    **Sobre Finnovista**: · Finnovista es una empresa de innovación y capital de riesgo impulsada por el ecosistema Fintech y comprometida con la transformación de las finanzas para crear un mundo mejor. · Finnovista genera alianzas con las startups, inversores y corporativos más vis ...