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    Auxiliar De Cumplimiento - Xico, México - Grupo Cicadehp, S.C.

    Grupo Cicadehp, S.C.
    Grupo Cicadehp, S.C. Xico, México

    hace 1 semana

    Default job background
    Descripción

    Acerca del empleoEmpresa mexicana con 36 años en el mercado, busca abogado para ocupar la vacante de Auxiliar de cumplimiento corporativo
    FUNCIONES DEL PUESTO:Monitoreo de los controles establecidos en el Programa de Trabajo Anual de Compliance Coordinación con las áreas para el seguimiento de controlesRegistro de Información y Generación de reportes de ComplianceApoyo en la atención de evaluaciones y AuditoríasApoyo en la impartición de cursos
    PERFIL DEL PUESTO:Licenciatura en Derecho, comercio internacional. relaciones internacionales, administración.
    Conocimiento y comprensión general de Leyes, regulaciones (LFPDPPP/LFT/LFCPA, ISO)

    Inglés avanzado (Entrevista en Inglés)
    COMPETENCIAS:

    Capacidad para trabajar en equipoResolución de ProblemasApego a NormasSentido de urgenciaAtención al detalleIniciativaIntegridadOrganizado
    SE OFRECE:Inducción al puestoPrestaciones de Ley y algunas superioresDías de asueto superiores a la LeyTrabajo presencial con opción de 1 día trabajo en casaSueldo
    15,000 brutos mensuales
    INDISPENSABLE:_Ingles avanzado_Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $15,000.

    00 al mesHorario:
    • Turno de 8 horasPrestaciones:
    • Aumentos salariales
    • Días de paternidad superiores a los de la ley
    • Servicio de comedor con descuento
    • Teléfono de la empresa
    • Trabajo desde casa
    • Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
    • Vales de despensaTipos de compensaciones:
    • Bono anualIdioma:
    • Inglés (Obligatorio)

    Lugar de trabajo:
    Empleo presencialFecha límite para postularse: 06/09/2023Fecha de inicio prevista: 01/10/2023
  • Grupo CICADEHP, S.C.

    Auxiliar de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Grupo CICADEHP, S.C. Tlahuac, México

    **Acerca del empleo** · Empresa mexicana con 36 años en el mercado, busca abogado para ocupar la vacante de Auxiliar de cumplimiento corporativo · **FUNCIONES DEL PUESTO**: · Monitoreo de los controles establecidos en el Programa de Trabajo Anual de Compliance Coordinación con la ...

  • RH HUNTING

    Auxiliar de Cumplimiento

    hace 4 días

    RH HUNTING Tlahuac, México

    **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO.** · **Zona a laborar**: colonia Polanco, Miguel Hidalgo. · **Modalidad de trabajo**: Presencial. · **Requisitos**: · - **Edad**: 27 a 40 años. · - **Sexo**:indistinto. · - **Escolaridad**:pasante en derecho/contable o con Licenciatura concluida con exp ...

  • Naxu

    Auxiliar de Cumplimiento Sat

    hace 3 semanas

    Naxu Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa Naxu en Benito Juárez, Ciudad de México**: · IMPORTANTE CONSULTORIA · SOLICITA: · **Auxiliar de Cumplimiento SAT** · **Requisitos**: · Escolaridad: Lic. En Contabilidad (pasante o titulado) · Experiência: 3 años mínimo en el área · Experiência en devoluc ...

  • Ficein

    Auxiliar Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ficein Tlahuac, México

    **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** · - **Requisitos**:_ · Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin · Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente · **Conocimientos y funciones** · - ...

  • QUIERO CASA SA DE CV

    Auxiliar de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    QUIERO CASA SA DE CV Tlahuac, México

    Requisitos: · Escolaridad: Lic. económico-administrativa, derecho. · Género y edad: Indistinto. · Experiência: recién egresado con conocimientos en PLD en operaciones vulnerables, facturas, contratos, escrituras avisos de PLD. · Deseable haber hecho su servicios social en el SAT ...

  • Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR

    Auxiliar de Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR Tlahuac, México

    FIDEGARANTE · S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. · BUSCAMOS · AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO · Sexo: Indistinto · Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, · Economía Administrativa, Derecho o a fin. · **Requisitos**: · - Facilidad para trabajar en equipo, respe ...

  • Centro Cambiario

    Auxiliar de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Centro Cambiario Ciudad de México

    Se solicita Auxiliar de Cumplimiento · - Actividades:_ · - Verificación de usuarios · - Revisión de expedientes · - Validación de PEPS y Homónimos en listas · - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales · - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas ...

  • ORSAN

    Auxiliar Cumplimiento

    hace 2 semanas

    ORSAN México

    _**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO**_ · **Requisitos**: · - Escolaridad en Derecho o Administración. · - Mínimo de experiência 1 año en el área. · - Disponibilidad de tiempo. · Conocimientos: · - Procesos civiles para tema de cobranza. · - Revisiones de Contratos. · - Resolución de prob ...

  • MasKapital

    Auxiliar de Cumplimiento

    hace 1 semana

    MasKapital México

    **Objetivos del puesto**_________________________ · DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA · **Conocimientos específicos**______________________ · - ...

  • Corso Asesoria Estrategica S.C

    Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Corso Asesoria Estrategica S.C Tlahuac, México

    **Requisitos** · 1. Licenciatura en derecho concluida. · 2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero. · 3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD. · 4. Conocimiento ...

  • Alloc Reclutamiento Y Selección

    Auxiliar De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Alloc Reclutamiento Y Selección Xico, México

    **IMPORTANTE DESPACHO SOLICITA**:**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**: Experiência mínima de 1 año en el puesto. Licenciatura en Contabilidad. Excel avanzado. Conocimiento de la página del SAT. Conocimientos en Contpaqi. Deseable conocimiento en presentación de avisos de la ...

  • Alloc Reclutamiento Y Selección

    Auxiliar De Cumplimiento

    hace 6 días

    Alloc Reclutamiento Y Selección Xico, México

    **IMPORTANTE DESPACHO SOLICITA**:**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**: Experiência mínima de 2 años en el puesto. Licenciatura en Contabilidad. Excel avanzado. Conocimiento de la página del SAT. Conocimientos en Contpaqi. Ley de ISR. Ley LFPIORPI.**Funciones**: Llenado y pr ...

  • G&C Consultores

    Auxiliar De Cumplimiento

    hace 1 semana

    G&C Consultores Xico, México

    1. Nombre del puesto COMPLIANCE SUPPORTObjetivo del PuestoVerificar que se apliquen los controles internos y se cumpla las políticas y procedimientos desarrollados. Dentro de estos está el monitoreo y liberación de información de transacciones monetarias.2. Tipo de esquema de hor ...

  • Maskapital

    Auxiliar De Cumplimiento

    hace 1 semana

    Maskapital Xico, México

    **Objetivos del puesto**_________________________DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA**Conocimientos específicos**______________________ CONOCIMIEN ...

  • PHI CARGO

    Auxiliar de Seguridad y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    PHI CARGO Tezoyuca, México

    **Empresa Transportista ubicada en Tezoyuca, Ciudad de México.** · Solicita **AUXILIAR DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO **con las siguientes actividades: · - Estar al pendiente de entradas y salidas de unidades, operadores, equipo. · - Abrir y cerrar las puertas al entrar y salir unid ...

  • Servicios Globales De Logistica Maya

    Auxiliar De Aduanas De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Servicios Globales De Logistica Maya Xico, México

    Empresa Importante del Giro de Transportes Solicita.Auxiliar de aduanas en cumplimiento: Reglas aduaneras. Tramites en ventanilla Unica. Pedimentos. Leyes Aduaneras. IMMEX Disponibilidad de horario. Excelente actitud de servicio. Proactivo. Responsable. Sin problemas de transport ...

  • Ficein

    Auxiliar Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ficein Xico, México

    **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)**- **Requisitos**:_Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a finCertificación como Oficial de Cumplimiento vigente**Conocimientos y funciones**- Prevención de L ...

  • Prodigia

    Auxiliar De Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Prodigia Xico, México

    **Únete a nuestro equipo****Estamos buscando Auxiliar de Seguridad de la Información****Requisitos**:Escolaridad: Lic. Derecho, Contabilidad, Finanzas, Economía o afín (concluida preferentemente).Conocimientos indispensables en: auditorías internas y externas y PLD, manejo de alg ...

  • Grupo Concordia

    Auxiliar Cumplimiento Normativo.

    hace 3 semanas

    Grupo Concordia Xico, México

    **Requisitos**: Bachillerato terminado o carrera trunca (administración/contabilidad o a fin). Uso de paqueteria offce.**Funciones**: Actualización y validación de información. Recepción de expedientes para su revisión. Revisión de recibos de pagos. Actualización de datos del cli ...

  • Quiero Casa Sa De Cv

    Auxiliar De Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Quiero Casa Sa De Cv Xico, México

    Requisitos:Escolaridad: Lic. económico-administrativa, derecho.Género y edad: Indistinto.Experiência: recién egresado con conocimientos en PLD en operaciones vulnerables, facturas, contratos, escrituras avisos de PLD.Deseable haber hecho su servicios social en el SAT o en Notaría ...