-
Estrategias Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Citi Tlahuac, MéxicoThe Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding ...
-
Analista de Prevención de Fraudes
hace 1 semana
Eglobal Tlahuac, MéxicoSi eres una persona que ama la tecnología, los retos y siempre está en busca de generar grandes experiências, tenemos un lugar para ti, somos la principal empresa en desarrollo de servicios electrónicos de adquirencia y estamos en búsqueda de: · **Analista de Prevención de Fraude ...
-
Prevención de Fraudes Analytics
hace 3 semanas
Citi Tlahuac, MéxicoEl analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en ...
-
Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
HSBC Tlahuac, México**Vacante para la empresa HSBC en Reforma -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: · Importante Banco a Nível Mundial Solicita Analista de Prevención de Fraudes · **Requisitos**: · - Pasante / Licenciatura terminada - trunca Preferente Económico Administrativa · - Experiência en Sector F ...
-
Prevención de Fraudes Analytics
hace 2 semanas
Citi Tlahuac, MéxicoEl analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en ...
-
Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Grupo de Empresas de Autotransporte Tlahuac, Méxicodel empleo · ETN Turistar Lujo. · Solicita: Analista de prevencion de fraudes - A 15 MIN METRO OBSERVATORIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX. *TEMPORAL 3 MESES* · **Requisitos**: · Bachillerato concluido y/o Carrera técnica. · Buen manejo de PC y conocimientos técnicos en contabili ...
-
Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Trascendencia Humana Tlahuac, MéxicoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes o Anti Money Laundering Analyst** · **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Colonia Insurgentes, CDMX · **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM · **Importante: La fecha de inicio para este e ...
-
Coordinador de Prevención de Fraudes
hace 4 días
BradesCard México Tlahuac, MéxicoTrabaja para Ictineo Plataforma, empresa que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. · **¿Cuál es el objetivo del puesto?** · Coordinar las estrategias para prevenir, identificar y dictaminar amenazas de fraude desde la pers ...
-
Analista de Prevención de Fraudes
hace 1 hora
MAPRRE ASISTENCIA Tlahuac, MéxicoImportante aseguradora está en busca de: · **Analista de prevención de fraudes** · **Requisitos**: · - Escolaridad: ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística · - **Experiência**: · - 1 año en funciones de control ...
-
Monitoreo Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
TECNOLOGÍA BI NET MÉXICO S.A DE C.V. Tlahuac, MéxicoAnalisis y Monitoreo · Razonamiento Lógico · Recien egresado de carreras de Administración/ Criminologia · Conocimientos básicos ...
-
Analista de Prevención de Fraudes
hace 1 hora
Keyser Tlahuac, México**Vacante para la empresa Keyser en San Pedro de los Pinos - Benito Juárez, Ciudad de México**: · Importante aseguradora está en busca de: · **Analista de prevención de fraudes** · **Requisitos**: · - Escolaridad: ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otr ...
-
Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Rappi Tlahuac, MéxicoOye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...
-
Analista de Prevención de Fraudes Bilingüe
hace 2 días
American Express Tlahuac, MéxicoResponsible for contacting clients with overdue accounts to secure the settlement of the account. Also they do preventive work to avoid future overdues with accounts that have a high exposure. · An account protection specialist will be focused in detecting, preventing and stoppin ...
-
Analista de Prevención de Fraudes Bancario
hace 3 semanas
Up Si Vale Tlahuac, México**Analista De Prevención De Fraudes** · **Requisitos para el puesto** · Escolaridad: Licenciatura en Sistemas · - Administrativo · Experiência en atención al cliente · Conocimiento en bases de datos y office · Disponibilidad de tiempo ( rol de turnos) · **Principales responsabili ...
-
Technical Lead Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
STEFANINI LATAM Tlahuac, MéxicoSe parte de Stefanini · En Stefanini somos más de genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor. · **Responsabilidades y atribuciones** · Objetivo del puesto: · Esta persona va a liderar el diseño o participar en el diseño y concep ...
-
Analista de Dictamen de Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Citi Tlahuac, MéxicoEl Especialista en Mantenimiento de Crédito es un puesto de nível inicial a cargo de captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito pertinentes en coordinación con el equipo de Operaciones - Servicios. El obj ...
-
Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
FonYou Iztapalapa, MéxicoFinTech que ofrece pagos digitales y micropréstamos en mercados en desarrollo. Llegamos a más de 300 millones de clientes en 18 países. Nuestros socios son empresas líderes en los sectores de Telecomunicaciones, Banca y Tech como Telcel, Claro, Meta, Telefónica, BBVA, Google, Ban ...
-
Analista Senior en Prevención de Fraude de Canales
hace 3 semanas
BBVA Tlahuac, México**Área**: · **ENGINEERING** · **Inscríbete hasta**: · **2/22/2024** · **Sociedad**: · **243** · **¿Qué estamos buscando?** · Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? · - Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar a ...
-
Administrativo en Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Santander MéxicoAdministrativo en Prevención de Fraudes · Country: Mexico · Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronter ...
-
Especialista en Prevención de Fraude
hace 2 semanas
RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R Ciudad de México¿Quiénes somos? · Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidad · Nuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, ...
Analista De Prevención De Fraudes - Xico, México - Heras García Soto Y Asociados
Descripción
Responsabilidades:
Revisar las operaciones diarias registradas en plataforma de la línea de ONLINE contrastándola con los documentos oficiales que obran en el expediente (debiendo en su caso realizar las correcciones de nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, etc. que correspondan). Verificar diariamente que los expedientes estén completos y legibles.
Verificar diariamente que todas las transacciones que se ejecutaron de la línea de ONLINE, por encima de lo legal, se encuentren debidamente cargadas en la plataforma.
En caso de que se detecte una omisión se debe notificar al área encargada de su integración para que proceda a su registro de inmediato Revisar la actividad de juego y métodos de pago utilizados de las cuentas online de los clientes Gestionar el proceso KYC (verificación de documentación de los clientes).
Mantenerse al día de los cambios en los procesos internos.Requisitos:
Conocimientos intermedios de paquetería office (Outlook, Excel, Power Point) se hará prueba Capacidad de trabajar de forma independiente para descubrir comportamientos sospechosos y entregar alertas.
Capacidad para trabajar dentro de los procedimientos y directrices definidos.Precisión y gran atención a los detalles Deseable tener experiência en temas de fraude, manejo de documentación, auditoria y/o mejora de procesos Deseable tener conocimientos en el sector de juego online o en temas relacionados al manejo de fraude y pagos.
Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y de alto nível. Mantener la calidad de las interacciones con los clientes.Ofrecemos Salario $10, días de aguinaldo 12 días de vacaciones Seguro de Gastos Médicos Mayores Seguro de vida Tarjeta de vales de despensa.
Fondo de AhorroTipo de puesto:
Tiempo completoSalario:
$9,999.00 $10,500.00 al mesHorario: Horario flexible Incluye días feriados Incluye fines de semana Turno de 8 horas Turno matutino Turno vespertinoPrestaciones: Seguro de gastos médicosLugar de trabajo: Una ubicación
