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    Analista En Prevención De Lavado De Dinero - Xico, México - Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México

    Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México
    Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México Xico, México

    hace 3 semanas

    Default job background
    Descripción

    Somos la Casa de Subastas número 1 en MéxicoBuscamos: _
    Analista en Prevención de Lavado de Dinero_
    Requisitos:
    • Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o carreras afín.
    • Experiência de 1 a 2 años en el área de cumplimiento de PLD.
    • Conocer la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley, reglamento y reglas de carácter general).
    • Disponibilidad para trabajo presencial de lunes a viernes de 9:30 a 6:00 pm y sábados una vez al mes.

    Habilidades y competencias:


    • Capacidad de análisis e investigación
    • Atención a clientes
    • Comunicación asertiva
    • Trabajo en equipo
      Oferta laboral:
    • Sueldo mensual bruto de $12,100 a 14,000 (pagos catorcenales).
    • Prestaciones de Ley y Superiores (Seguro de Vida y GMM).
    • Zona de trabajo: Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, CDMX.

    Tipo de puesto:

    Tiempo completoSalario:
    $12, $14,000.00 al mesHorario:
    • Lunes a viernes
    • Turno mixtoPrestaciones:
    • Seguro de gastos médicos mayores
    • Seguro de vida
    • Uniformes gratuitosEducación:
    • Licenciatura terminada (Deseable)

    Experiência:

    • Cumplimiento en

    PLD:
    1 año (Deseable)

    Lugar de trabajo:
    Empleo presencial
  • MAPFRE

    Operativo(a) Prevencion Lavado de Dinero

    hace 2 días

    MAPFRE Tlahuac, México

    Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas. · **¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día? Lo tenemos** · **¿Un equipo en el que toda ...

  • Chevrolet Aeropuerto

    Analista De Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Chevrolet Aeropuerto Xico, México

    Agencia Automotriz Chevrolet Aeropuerto · SolicitaAnalista de Lavado de Dinero · Requisitos · Experiencia en agencia de autos.Conocimientos básicos en derechoOrdenadoHabilidad para laborar bajo presión.Experiencia en reconocimiento de documentación oficial. · Disponibilidad para ...

  • K&A Desarrollos SA de CV

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    K&A Desarrollos SA de CV Ciudad de México

    Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de · **Analista de prevención de lavado de dinero** · **Requisitos** · - Escolaridad: Lic. en derecho o afín · - Experiência mínima de 2 años · - Excelente manejo de Excel · **Conocimientos** · - En pr ...

  • Audi San Pedro

    Analista De Prevención De Lavado De Dinero

    hace 4 días

    Audi San Pedro Xico, México

    **Requisitos para la vacante** Conocimiento de temas de contratos y su análisis Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización **Egresado****Disponibilidad de horario** Turno 8 horas.**Habilidades** Puntu ...

  • K&A Desarrollos SA de CV

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    K&A Desarrollos SA de CV Ciudad de México

    Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de · **Analista de prevención de lavado de dinero** · **Requisitos** · - Escolaridad: Lic. en derecho o afín · - Experiência mínima de 2 años · - Excelente manejo de Excel · **Conocimientos** · - En pr ...

  • Porsche Calzada

    Analista De Prevención De Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Porsche Calzada Xico, México

    **Porsche Calzada solicita**:Analista de Prevención de Lavado de dinero**Requisitos para la vacante** Conocimiento de temas de contratos y su análisis Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización **Egre ...

  • Hyuman

    Analista De Prevención De Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Hyuman Xico, México

    **Analista de cumplimiento antilavado de dinero.**Experiência en algún Sistema bancario o instituciones financierasCapacidad de análisisBilingüe (Ingles conversacional)ProactivoActividades:Revisión de cumplimiento contra el lavado de dineroRevisión de reglamento y leyes de la ins ...

  • Morton Subastas SA de CV. Ciudad de México

    Analista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 14 horas

    Morton Subastas SA de CV. Ciudad de México Miguel Hidalgo, México

    **Somos la Casa de Subastas número 1 en México** · Buscamos: _**Analista en Prevención de Lavado de Dinero**_ · **Requisitos**: · - Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o carreras afín. · - Experiência de 1 a 2 años en el área de cumplimiento de PLD. · ...

  • Prestadero

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 días

    Prestadero Ciudad de México

    Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. · - Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. · - Análisis de información en materia de PLD/FT. · - Actualización de expedientes de Clientes. · - Análisis de información en Listas en materia ...

  • Civir

    Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Civir México

    Civir Consultoria con 10 de operaciones en España y 4 en México, solicita Analistas Junio de Prevención de lavado de dinero, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario líder a nível mundial. · **Requisitos**: · - Escolaridad: Lic. en car ...

  • Prestadero

    Analista De Prevención De Lavado De Dinero

    hace 3 semanas

    Prestadero Xico, México

    Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales.- Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa.- Análisis de información en materia de PLD/FT.- Actualización de expedientes de Clientes.- Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT- R ...

  • Alden Tacubaya

    Responsable De Prevencion De Lavado De Dinero Mazda Churubusco

    hace 2 semanas

    Alden Tacubaya Xico, México

    RESPONSABLE DE PLD · Estamos buscando personas con amplia experiencia en el área servicio para agencia Mazda, queremos que formes parte de nuestro equipo de trabajo, si cuentas con experiencia en el área de Prevención de Lavado de Dinero. Postúlate · Consolidado de información ac ...

  • 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

    Analista Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 día

    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Ciudad de México OTHER

    El Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML ...

  • Seguros Monterrey New York Life

    Analista Prevención Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Seguros Monterrey New York Life Mexico City, México De jornada completa

    *Misión: · Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades del programa regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero con el objetivo de cumplir con la normatividad aplicable y vigente respecto a esta materia. · *Funciones: · 1. Elabora, analiza y documentar los casos ...

  • bbva

    Analista de Prevención de lavado de dinero

    hace 2 semanas

    bbva Ciudad de México

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? · Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. · Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnol ...

  • HSBC

    Risk Analytics and Modelling

    hace 2 semanas

    HSBC Tlahuac, México

    **Risk Analytics & Modelling** · **Propósito del Puesto**: · - Desarrollar, validar y monitorear modelos y herramientas estadísticas bajo los estándares del PRA, BANXICO,CNBV y IFRS así como atender requerimientos de reguladores locales y británico._ · **Principales Responsabilid ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Grupo Financiero Banorte Tlahuac, México

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** · **Prevencion de Lavado de Dinero** · **(Tlalpan, Ciudad de México)** · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transforma ...

  • Santander

    Subdirección de Riesgo Operacional

    hace 1 semana

    Santander Tlahuac, México

    Subdirección de riesgo operacional · Country: Mexico · Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos mu ...

  • CSC 90, S.C.

    Abogado Sr

    hace 3 semanas

    CSC 90, S.C. Tlahuac, México

    _**ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE MÉXICO**_ · BUSCA TALENTO COMO TÚ.... SI ESTAS INTERESADO EN RETOS, Y NUEVOS APRENDIZAJES.... ESTE ES EL LUGAR PARA TI · **ABOGADO SR. (URGENTE)** · **Beneficios** · Contratación directa, Estabilidad laboral, Excelente ambiente de trabajo. · **Requisit ...

  • Connectingology

    Especialista de Compliance

    hace 2 semanas

    Connectingology Tlahuac, México

    - Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. · - Garantizar la integración de la informac ...