alan montoy

Titulado en la Licenciatura en Derecho en Universidad de Sonora. Con experiencia en Derecho Corporativo, Mercantil, Laboral, Fiscal y Financiero.

SOFIMAS CONSULTORES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR

 Cargo ocupado : Ejecutivo Jurídico

De Julio 2018 - Presente

Tareas realizadas : Seguimiento a la morosidad de la cartera en la modalidad de cobranza extrajudicial (cobranza de precontención después de 30 dias de mora y de contención de 60 a 90 días de mora), y en la coordinación de la cobranza judicial con despachos externos, preparación de la documentación legal y revisión de estados de cuenta certificados para demanda judicial y seguimiento en cada etapa de los procesos, enfocado a los productos financieros y no financieros que se ofrecen para el sector empresarial, como son Crédito Simple o en cuenta corriente, Factoraje Financiero y Arrendamiento, con un promedio de lineas de credito de $2,000,000.00 de pesos; Elaboración de proyecto de restructura de crédito, revisión de contratos y expedición de contratos y Títulos de Crédito de los productos financieros que se ofrecen, Dictaminación Legal, Asesoría Legal en materia mercantil, fiscal, laboral y corporativa que necesite la empresa. Estar al pendiente de la regulacion en materia de Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

                                      PIU CAPITAL FINANCIAL SERVICES

                                   DENESA CORPORATIVO REGIONAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Cargo ocupado : Director Jurídico Plaza Hermosillo

De Enero 2017 – Diciembre 2017

Tareas realizadas : Llevar un orden y control sobre los expedientes de los clientes en cuanto a los servicios de Dirección y Operación de Negocios, Asegurarse que los expedientes tengan la documentación completa y el contrato de servicios correspondiente. Tener en orden las actas y documentos correspondientes a las empresas que se utilizan en la oficina, dar seguimiento a las Auditorias de la oficina y las del cliente, contestar demandas Laborales y darles seguimiento, llevar orden y control de los contratos del personal de la empresa asi como su conclusion laboral. Ser el encargado del area jurídica y llevar una coordinacion con las demas areas de la empresa.

Año 2010 - 2015      Licenciatura en Derecho

 Universidad :           Universidad de Sonora

• XVIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL
• DIPLOMADO : EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA LITIGANTES POR LA BARRA SONORENSE DE ABOGADOS
• DEFENSA FISCAL TRIUNFADORA A TRAVÉS DE SENTENCIAS Y AGRAVIOS EXITOSOS ASÍ COMO TESIS ESTRATÉGICAS 2017 EN CHOLULA, PUEBLA
• CONGRESO FISCAL 2017 DEL INSTITUTO BENEMERITO DE CIENCIAS JURIDICAS EN CIUDAD DE MEXICO
• NOVEDADES FISCALES 2018 DEL INSTITUTO BENEMERITO DE CIENCIAS JURIDICAS
• SEMINARIO DE ASPECTOS FISCALES, LEGALES Y CONTABLES PARA FRIENDS & FAMILY
• TALLER DE NORMATIVIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONDUSEF POR EL CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA, S.C.
• TALLER MEJORES PRACTICAS DE PLF EMITADAS POR LA UIF POR EL CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA, S.C.