Erik Del valle
Administrativo
Acerca de Erik Del valle:
Hola soy Erik ! tengo 36 años radico en la cdmx pero dispuesto a nuevos retos laborales para poder crecer tanto de manera profesional como de manera personal
Soy contador publico egresado de la ESCA unidad tepepan con 7 años de experiencia en prevencion de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en SOFOM comprobables.
Experiencia
7 años siendo analistra de prevencion de lavado de dinero en una SOFOM aplicando la normatividad aplicable a la misma manteniendo actualizadas las politicas de identificacion y conocimiento del cliente, KYC, correcta impletenacion de politicas en materia de prevencion de lista de personas bloqueadas, actulizacion del manual de complimiento, moniterio de operacion para descartar posibles operaciones inusales, relevantes y de 24 horas, revision de expedientes para que este digtalizados de manera correcta
Educación
Contador publico titulado
Profesionales del mismo sector Administrativo que Erik Del valle
Viridiana Contreras
Lic. En administración maestría en administración
Administrativo
Profesionales de diferentes sectores cerca de Tláhuac, Delegaciñon Tláhuac
Alejandro Osorio
Operador de produccion
Farmacéutico / Biotecnología
Otros usuarios que se llaman Erik
Erik Zenteno
Ingeniero de Mantenimiento
Ingeniería / Arquitectura
Trabajos cerca de Tláhuac, Delegaciñon Tláhuac
-
Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 4 semanas
Santander México CitySomos Banco Santander México institución financiera líder que está buscando un/a ANALISTA PLD con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE para trabajar en una organización sin fronteras. · ...
-
Analista sénior de PLD
hace 1 mes
Skandia México Ciudad de MéxicoComo Analista sónior de PLD en Skandia México, serús responsable de la supervisión de actividades relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. · ...
-
Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 4 semanas
Santander México Ciudad de MéxicoSomos Banco Santander México, institución financiera líder que busca un/a Analista PLD o AML con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE. · Licenciatura en Licenciatura o Ingeniería en Ciencia de Datos, Lic. o Ing. en Inteligencia Artificial, Ing. en Computación, Actuaría, Matemáticas. ...