Francisco Lopez Domínguez

Mi experiencia como Especialista PLD me ha permitido a ser cada vez más exigente con mis objetivos y metas, teniendo en cuenta que el ser estricto en tu trabajo  te permite entregar un trabajo con excelente calidad

Empresa: CIBANCO   Puesto: ANALISTA SR AML Fecha: 27/04/2016 – Actual  • Análisis de patrones transaccionales en Tarjetas Prepagadas, con la finalidad de detectar operaciones inusuales en matera de lavado de dinero. • Generar modelos  acordes  para la generación de alertas.  • Seguimiento de estrategias implementadas (Falso Positivo), con el objetivo de eficientar el nivel de posible riesgo en las alertas generadas. • Presentación de resultados ante el consejo de administración del Banco.  Herramientas: Excel, SAS, SQL, R, OMNI, SIT, T24.  

Empresa: HSBC  Puesto: ASESOR KNOW YOUR COSTUMER Fecha: 25/05/2013 -18/11/2015 • Revisión en las operaciones de flujos mensuales dentro del banco, perfil del cliente, expediente del cliente • Elaboración de medidores de riesgo, contemplando variables como ubicación geográfica, actividad del cliente y perfil transaccional. • Conocimiento de la regulación local e interna en materia de lavado de dinero.  • Herramientas: Excel- Base de datos, Programas internos del banco, y aplicativos extras como HOGAN. WORLD COMPLIANCE. LOTUS NOTE. 

Empresa: CITIBANAMEX – DIRECCION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS Y FRAUDE Área: Estrategias & MIS  Puesto: FRAUD RISK ANALYST 3 Fecha: Marzo 2010 –Mayo 2013  • Análisis de operaciones  de fraude en productos tarjeta de crédito, tarjeta de débito. • Análisis de información y bases de datos para la generación  de estrategias y reglas de prevención de fraude en tarjetas de crédito, principalmente en Ecommerce y 3ds secure. • Revisión  de estrategias de prevención de fraude para el portafolio Priority. • Elaboración de modelos predictivos y de tendencia de fraude.   • Herramientas: SAS EG, Excel- Base de datos, Programas internos del banco, y aplicativos extras como: FALCON,  SISTEMA DE MONITOREO MASTER CARD. 

Lic en Economía por la Universidad  Autonoma Metropolitana