Sobre PATRICIA BUSTAMANTE:
Comprometida con el Cumplimiento normativo preventivo y combativo, leal a mis principios y valores, responsable y respetuosa de la legislación, con bastos conocimientos para un adecuado Compliance, contemplando Gobierno corporativo, Ética, Prevención de LD y FT, Enfoque Basado en riesgos, atención a Autoridades y Clientes.
Experiencia
Coordinador de Cumplimiento- Creditas: SOFOM y Actividad Vulnerable
Oficial de Cumplimiento- Credoconfia: SOFOM
Analista de Manuales PLD/FT- Grupo Emilac (todos los sectores financieros y no financieros)
Analista Cumplimiento: HSBC (Atención a Autoridades)
Educación
Diplomado: Corporate Compliance y Fraude Empresarial – 2022 EDEU Escuela de Negocios
Especialidad: Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (INACIPE)
Diversas Jornadas anuales en materia de PLD/FT
Licenciatura en Derecho UNAM
Profesionales que compiten con PATRICIA
Liliana Verenice Moreno Vázquez
Especialista en Comercio internacional y logística
Administrativo
Carlos Aussenac Carbajal
Analista Cumplimiento Normativo
Banca / Préstamos
Profesionales del mismo sector Legal que PATRICIA BUSTAMANTE
Profesionales de diferentes sectores cerca de Tlalpan, Delegación Tlalpan
Dulce Jazmín havez Linares
Manager MKT y Ventas
Marketing / Publicidad / Relaciones Públicas
Otros usuarios que se llaman PATRICIA
Patricia Georgette García Guevara
Auxiliar Multitareas
Servicios del hogar / Atención social
patricia campos
Comunnicacion y Publicidad.
Marketing / Publicidad / Relaciones Públicas
Trabajos cerca de Tlalpan, Delegación Tlalpan
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RODANGO ARTE EN DISEÑO Atizapán de zaragoza, México De jornada completaSe solicito maestro carpintero con 3 años de experiencia en puesto similar que viva cerca de la zona de Atizapán de zaragoza ...
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Cronoshare Tlalnepantla de Baz (México)Necesito un servicio de Instalar o cambiar sanitarios con las siguientes características:¿Qué tipo de trabajo necesitas? · Instalación · Elemento o elementos sanitarios afectados · Lavabo · ¿Quién proporciona los materiales y elementos necesarios? · El cliente · ¿Cuándo necesitas ...
