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PATRICIA BUSTAMANTE

PATRICIA BUSTAMANTE

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Legal

Tlalpan, Delegación Tlalpan

Social

Acerca de PATRICIA BUSTAMANTE:

Comprometida con el Cumplimiento normativo preventivo y combativo, leal a mis principios y valores, responsable y respetuosa de la legislación, con bastos conocimientos para un adecuado Compliance, contemplando Gobierno corporativo, Ética, Prevención de LD y FT, Enfoque Basado en riesgos, atención a Autoridades y Clientes.

Experiencia

Coordinador de Cumplimiento- Creditas: SOFOM y Actividad Vulnerable

Oficial de Cumplimiento- Credoconfia: SOFOM

Analista de Manuales PLD/FT- Grupo Emilac (todos los sectores financieros y no financieros)

Analista Cumplimiento: HSBC (Atención a Autoridades)

Educación

Diplomado: Corporate Compliance y Fraude Empresarial – 2022 EDEU Escuela de Negocios

Especialidad: Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (INACIPE)

Diversas Jornadas anuales en materia de PLD/FT

Licenciatura en Derecho UNAM

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