PATRICIA BUSTAMANTE
Legal
Acerca de PATRICIA BUSTAMANTE:
Comprometida con el Cumplimiento normativo preventivo y combativo, leal a mis principios y valores, responsable y respetuosa de la legislación, con bastos conocimientos para un adecuado Compliance, contemplando Gobierno corporativo, Ética, Prevención de LD y FT, Enfoque Basado en riesgos, atención a Autoridades y Clientes.
Experiencia
Coordinador de Cumplimiento- Creditas: SOFOM y Actividad Vulnerable
Oficial de Cumplimiento- Credoconfia: SOFOM
Analista de Manuales PLD/FT- Grupo Emilac (todos los sectores financieros y no financieros)
Analista Cumplimiento: HSBC (Atención a Autoridades)
Educación
Diplomado: Corporate Compliance y Fraude Empresarial – 2022 EDEU Escuela de Negocios
Especialidad: Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (INACIPE)
Diversas Jornadas anuales en materia de PLD/FT
Licenciatura en Derecho UNAM
Profesionales del mismo sector Legal que PATRICIA BUSTAMANTE
Profesionales de diferentes sectores cerca de Tlalpan, Delegación Tlalpan
Otros usuarios que se llaman PATRICIA
María Patricia Roldán López
Administradora en Negocios Turísticos
Restaurantes / Servicios de Alimentación
Patricia Dávila Trujillo
lic. en alimentos
Turismo / Viajes / Hospitalidad
Trabajos cerca de Tlalpan, Delegación Tlalpan
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hace 2 semanas
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