Especialista en PLD/FT – Payments - Miguel Hidalgo

Somos una empresa líder en tecnología financiera buscamos un especialista en PLD/FT para nuestro equipo. Se requiere experiencia previa en la industria y conocimientos avanzados de SQL y Python. · ...

+Blindar el ecosistema de pagos de las PyMEs en México. · +Análizar alertas, conducir investigaciones de operaciones inusuales y documentar tipologías avanzadas (card testing, merchant laundering, triangulación). · Extraer y transformar datos con SQL/Python, diseñar scorecards, a ...

Somos la empresa de tecnología financiera líder en México. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas con soluciones innovadoras. · Tu reto será utilizando herramientas como Python y SQL para automatizar y optimizar sistemas, · que permitan la detección proact ...

Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento con certificación vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para asumir un rol estratégico en materia de cumplimiento regulatorio. · Asegurar el cumplimiento integral del marco normativo aplicable a la ...

Auditor Interno y Oficial de Cumplimiento en Ciudad de México. · Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos. · Evaluar procesos operativos, financieros, tecnológicos, fiduciarios y regulatorios. · ...

Buscamos un Contralor Normativo con experiencia sólida en PLD/FT, KYC y cumplimiento regulatorio responsable de asegurar la correcta operación del área de compliance en un entorno financiero altamente regulado. · ...

Buscamos a una persona analítica, curiosa y comprometida para un equipo que trabaja con pasión. · Analizar contratos retenidos y alertas de operaciones inusuales. · Cruce de listas restrictivas e identificación del propietario real. · ...

Se busca Analista Jr con experiencia en monitoreo y análisis de operaciones inusuales para trabajar en Miguel Hidalgo CDMX. · ...

Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero) en Covalto. · ...

Garantizar la correcta implementación y seguimiento de procesos de prevención de lavado · de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas o afín. · Conocimiento práctico de la LFPIORPI y obligaciones · de sujetos ...

Incorporar a un(a) abogado(a) para apoyar al área Legal y de Cumplimiento en la gestión operativa del marco regulatorio aplicable a la compañía. · ...

CETHSA Consultores Empresariales en Talento Humano busca Oficial de cumplimiento en Miguel Hidalgo, Ciudad de México. · ...

Incorporar a un abogado que apoye al área Legal en la gestión operativa del marco regulatorio aplicable asegurando la atención correcta de obligaciones ante autoridades. · ...

+Diseñar e implementar un plan anual de auditoría basado en riesgos para garantizar la transparencia, eficacia del control interno y mejora continua. Se requiere experiencia en finanzas, contabilidad y gestión de riesgos. · ++Diseñar e implementar el plan anual de auditoría basad ...

Revisar expedientes de clientes identificados como de alto riesgo, PEP's, actividades vulnerables y clientes especiales en el proceso de alta. · Verificar que la documentación presentada esté vigente, completa y cumpla con los requisitos regulatorios y del banco. · ...

Buscamos Oficial de Cumplimiento certificado para SOFOM ENR. · ...

+BECARIO en Prevención (PLD/FT) con apoyo operativo y analítico para la implementación de políticas de prevención. · +Apoyar en la identificación de operaciones inusuales y relevantes. · Revisar alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional. · ...

Vigilar y asegurar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. · ...

Seeking a SPEI Compliance Senior Manager to ensure company operations comply with applicable Banxico regulations and internal policies. · ...

Vacante Oficial De Cumplimiento para trabajar en Argentina Poniente CDMX. · ...

BBVA busca un Senior Manager – AML Oversight & Assurance para supervisar la correcta ejecución de los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando la efectividad de los controles y la alineación con los estándares globales. La p ...