Especialista en PLD/FT – Payments - Mexico City
hace 1 mes

Descripción del trabajo
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Accede a todos los puestos de alto nivel y consigue el trabajo de tus sueños.
Trabajos similares
+Blindar el ecosistema de pagos de las PyMEs en México. · +Análizar alertas, conducir investigaciones de operaciones inusuales y documentar tipologías avanzadas (card testing, merchant laundering, triangulación). · Extraer y transformar datos con SQL/Python, diseñar scorecards, a ...
hace 1 mes
Analista Jr PLD · Apoyar en las funciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevencion Lavado de Dinero y FT de Cartera Digital Walmart IFPE. · Principales Responsabilidades: · •Revisar diariamente las comunicaciones que llegan a través del SITIPL ...
hace 1 semana
Buscamos un especialista en prevención del lavado de dinero con experiencia en sanciones internacionales. · ...
hace 1 mes
Buscamos especialistas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Sanciones Internacionales (OFAC). · ...
hace 1 mes
· About BTG Pactual · BTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes in ...
hace 3 días
About BTG Pactual · BTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes insti ...
hace 2 días
Nuestro cliente busca a un Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobada en PLD/FT y registro vigente ante la CNBV para asegurar cumplimiento legal. Responsabilidades incluyen reportar a la CNBV, reforzar data risk y capacitar al equipo. · ...
hace 1 mes
Analista Jr PLD · Apoyar en las funciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevencion Lavado de Dinero y FT de Cartera Digital Walmart IFPE. · Principales Responsabilidades: · •Revisar diariamente las comunicaciones que llegan a través del SITI ...
hace 1 semana
The Senior Compliance Manager & MLRO for Mexico will serve as the statutory Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento) for our Mexican entity. · ...
hace 2 semanas
Resumen del puesto: Buscamos un(a) Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) para asegurar que nuestro onboarding de clientes cumpla con los más altos estándares regulatorios. · Cualificaciones: · Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Economía o afín · ...
hace 1 mes
Airwallex is seeking a Senior Compliance Manager & MLRO for Mexico. The successful candidate will serve as the statutory Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento) for our Mexican entity, ensuring full compliance with the Fintech Law (Ley Fintech) and general provisions issued ...
hace 2 semanas
Buscamos un@ Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobable en PLD/FT y registro vigente ante la CNBV. · ...
hace 1 mes
Apoyo en asegurar que la institución opere dentro del marco legal, · normativo y de políticas internas aplicables. ...
hace 2 semanas
Como · Oficial de Cumplimiento para una SOFIPO · , serás responsable de monitorear, implementar y supervisar el cumplimiento normativo de la empresa en el sector financiero en materiai de Prevención de Lavado de Dinero y Financiameinto al Terrorismo (PLD/FT) · Responsabilidades · ...
hace 5 horas
+Liderar el onboarding de clientes asegurando alta ágil, sólida y en cumplimiento con la regulación. · +Ejecutar proceso KYC/KYB validando identidad documentación legal y cumplimiento regulatorio. · Analizar perfiles bajo criterios jurídicos y riesgo PLD/FT para decidir aprobació ...
hace 3 semanas
Buscamos un Sr. Manager para liderar iniciativas estratégicas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) apoyadas en análisis avanzado de datos. · ...
hace 1 mes
Como Oficial de Cumplimiento para una SOFIPO, serás responsable de monitorear, implementar y supervisar el cumplimiento normativo de la empresa en el sector financiero en materiai de Prevención de Lavado de Dinero y Financiameinto al Terrorismo (PLD/FT) · Responsabilidades · Ela ...
hace 1 día
Airwallex is hiring a Senior Compliance Manager & MLRO for Mexico. The successful candidate will serve as the statutory Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento) for our Mexican entity. · ...
hace 2 semanas
Necesitamos a un(a) Sr. Manager para liderar iniciativas estratégicas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT). · ...
hace 1 mes
Vacante: Oficial de Cumplimiento · (Certificado vigente ante la CNBV) · Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco norma ...
hace 2 días