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    Fraud Risk Sr Analyst - México - Citigroup Inc.

    Citigroup Inc.
    Citigroup Inc. México

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 2 días

    Default job background
    Descripción

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción, y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función y del negocio en general. Evalúa temas variables y moderadamente complejos con impacto potencial considerable, donde el desarrollo de un enfoque/toma de medidas implica evaluar diversas alternativas y equilibrar situaciones potencialmente contradictorias utilizando diversas fuentes de información. Requiere buenas habilidades analíticas para filtrar, priorizar y validar material potencialmente complejo y dinámico de múltiples fuentes. Se requieren sólidas habilidades comunicativas y diplomáticas. Generalmente asume un rol informal/formal de liderazgo dentro de los equipos. Participa en la orientación y la capacitación de nuevos empleados. Genera un impacto significativo en relación con el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica, etc. al influir en las decisiones mediante los consejos, el asesoramiento o facilitando servicios a otras personas en el área de especialización. El trabajo y desempeño de todos los equipos del área se ven directamente afectados por el desempeño de la persona.

    Responsabilidades:
    • Generar información para la prevención y monitoreo de actividades fraudulentas de los siguientes productos: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, banca electrónica, cheques, transfer, seguros e inversiones de forma diaria/semanal/mensual/trimestral.
    • Generación de información y análisis de datos para obtener insights.
    • Preparar los diferentes materiales a los cuales se requiere enviar información de fraudes para el Sr Management.
    • Automatizar procesos de generación de información relacionados con fraude.
    • Análisis, diseño e implementación de nuevos requerimientos de información para la dirección de fraude.
    • Generar proyecciones de pérdidas por fraude y seguimiento contra plan y benchmarks de la industria.

    Calificaciones:

    • Experiencia en sector financiero / bancario: 5 años.
    • Generando información para la toma de decisiones: 5 años.
    • Análisis de información: 5 años.
    • Implementación y seguimiento de indicadores (construcción de dashboards): 5 años.
    • Diseño e implementación de estrategias y segmentaciones para portafolios de tarjetas (análisis, campañas, etc.): 5 años.
    • Análisis, diseño e implementación de requerimientos y automatización de procesos de información: 4 años.
    • Generación de presentaciones ejecutivas, así como insights: 3 años.
    • Manejo de proyectos: 5 años.
    • Entendimiento de P&L y elaboración de estimaciones: 5 años.
    • Experiencia deseable en el manejo de equipos.

    Educación y conocimientos:

    • Administración, Ingeniería en sistemas computacionales / Ingeniería en informática, Ciencias Computacionales, Tecnologías de la Información.
    • Riesgo de crédito al consumo.
    • Conocimientos en negocio de tarjetas, segmentaciones, autorizaciones.
    • Entendimiento de negocio de tarjetas.
    • Generación de información y MIS.
    • Análisis de información, indicadores y generación de insights.
    • Construcción y presentación de dashboards.
    • Elaboración de presentaciones ejecutivas.
    • Programación de bases de datos (SQL necesaria)
    • Programación en SAS (necesaria)
    • Manejo de Excel (avanzado)
    • Inglés avanzado. Requiere de tener llamadas con el equipo global de fraudes.
    • Estadística financiera.
    • Storytelling.

    Habilidades:

    • Capacidad de análisis.
    • Toma de decisiones.
    • Liderazgo.
    • Sentido de responsabilidad.
    • Trabajo bajo presión.
    • Trabajo en equipo.
    • Comunicación asertiva.
    • Programación.
    • Orientado a resultados sin supervisión.
    • Comunicación efectiva para alcanzar resultados.
    • Adaptable.

    Proveer información con calidad, integridad y oportuna para la prevención y monitoreo de actividades fraudulentas de los productos de consumo del Banco, la cual sirva para reducir las pérdidas operativas por fraude y ayude a la toma de decisiones y acciones para mejorar la experiencia del cliente.
    Análisis, desarrollo e implementación de requerimientos de información de áreas locales, así como de equipos globales.
    Realizar análisis de datos para generar información que ayude a prevenir el fraude y/o detectar casuísticas de fraude.
    Generar material para los diferentes comités en los cuales es requerida información de fraudes.
    Generar las estimaciones para las pérdidas netas de fraude.
    Generar el reporte corporativo de cifras e indicadores de fraude.

    Job Family Group:

    Risk Management

    Job Family:

    Fraud Risk

    Time Type:

    Full time

    Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

    Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

    Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .

    View the " EEO is the Law " poster. View the EEO is the Law Supplement .

    View the EEO Policy Statement .

    View the Pay Transparency Posting

    #J-18808-Ljbffr
  • Citi

    Fraud Risk Sr Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 días

    Citi Mexico City, México De jornada completa

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en ...

  • 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

    Fraud Risk Sr Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 días

    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Mexico City, México De jornada completa

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en ...

  • HSBC

    Enterprise Risk Management Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 17 horas

    HSBC Ciudad Cuauhtemoc, México Permanent - temps plein

    Propósito del rol: · Influir directamente en la eficacia operativa del área. · Apoyar en la toma de decisiones a través de sugerencias, asesoramiento o servicios en el área de especialización. · Ser responsable de la entrega según los objetivos, presupuestos y recursos prescrito ...

  • Tala

    Risk Analyst

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 5 días

    Tala Ciudad de México

    About Tala · Tala is a global technology company building the world's most accessible financial services. With more than $350 million raised from visionary investors, we are serving millions of customers around the world who have been overlooked by traditional financial institut ...

  • Tala

    Risk Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 4 días

    Tala Mexico City, México De jornada completa

    About Tala Tala is a global technology company building the world's most accessible financial services. With more than $350 million raised from visionary investors, we are serving millions of customers around the world who have been overlooked by traditional financial institution ...

  • Tiger Text

    Credit Risk Analyst

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 5 días

    Tiger Text Ciudad de México

    The Credit Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and / or evaluating processes and data. · Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and ...

  • Citi

    Credit Risk Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 1 día

    Citi Mexico City, México De jornada completa

    The Credit Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and inter ...

  • Citigroup Inc.

    Credit Risk Analyst

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 5 días

    Citigroup Inc. Ciudad de México

    The Credit Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and inter ...

  • 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

    Credit Risk Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 1 hora

    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Mexico City, México De jornada completa

    The Credit Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and inter ...

  • Citigroup Inc.

    Credit Risk Analyst II

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 5 días

    Citigroup Inc. Ciudad de México

    The Risk Operations Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and i ...

  • Tiger Text

    Credit Risk Analyst II

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 2 días

    Tiger Text Ciudad de México

    The Credit Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and / or evaluating processes and data. · Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and ...

  • 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

    Business Risk Senior Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 5 horas

    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Mexico City, México De jornada completa

    The Business Risk Senior Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise w ...

  • CitiGroup

    Fraud Risk Intmd Analyst

    Encontrado en: beBee S2 MX - hace 22 horas

    CitiGroup Ciudad de México De jornada completa

    · The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understandi ...

  • Citigroup Inc.

    Credit Risk Senior Analyst C11

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 1 hora

    Citigroup Inc. Ciudad de México

    The Credit Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding ...

  • Tiger Text

    Credit Risk Senior Analyst, Consumer, Retail

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 5 días

    Tiger Text Ciudad de México

    The Credit Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. · Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understand ...

  • Tala

    Risk Analyst

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 1 día

    Tala Xico, México

    About Tala Tala is a global technology company building the world's most accessible financial services. With more than $350 million raised from visionary investors, we are serving millions of customers around the world who have been overlooked by traditional financial institution ...

  • bbva

    retail credit risk analyst business execution mx 5

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 1 día

    bbva Ciudad de México

    Area: · FINANCE · Deadline for applying: · 12/31/2024 · Company: · 243 · What are we looking for? · About you · Insert the profile description here · Your experience · Insert the profile requirements here · Overview · Overview · Insert here the description of the area · About the ...

  • bbva

    retail credit risk analyst business execution mx 5

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 días

    bbva Ciudad de México

    Area: · GLOBAL RISK MANAGEMENT · Deadline for applying: · 5/4/2024 · Company: · 243 · What are we looking for? · About you · Insert the profile description here · Your experience · Insert the profile requirements here · Overview · Overview · Insert here the description of the are ...

  • Tiger Text

    Credit Risk Analyst

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 3 días

    Tiger Text Xico, México

    The Credit Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and / or evaluating processes and data. · Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and i ...

  • Tiger Text

    Credit Risk Analyst Ii

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 3 días

    Tiger Text Xico, México

    The Credit Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and / or evaluating processes and data. · Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and i ...