- Generar información para la prevención y monitoreo de actividades fraudulentas de los siguientes productos: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, banca electrónica, cheques, transfer, seguros e inversiones de forma diaria/semanal/mensual/trimestral.
- Generación de información y análisis de datos para obtener insights.
- Preparar los diferentes materiales a los cuales se requiere enviar información de fraudes para el Sr Management.
- Automatizar procesos de generación de información relacionados con fraude.
- Análisis, diseño e implementación de nuevos requerimientos de información para la dirección de fraude.
- Generar proyecciones de pérdidas por fraude y seguimiento contra plan y benchmarks de la industria.
- Experiencia en sector financiero / bancario: 5 años.
- Generando información para la toma de decisiones: 5 años.
- Análisis de información: 5 años.
- Implementación y seguimiento de indicadores (construcción de dashboards): 5 años.
- Diseño e implementación de estrategias y segmentaciones para portafolios de tarjetas (análisis, campañas, etc.): 5 años.
- Análisis, diseño e implementación de requerimientos y automatización de procesos de información: 4 años.
- Generación de presentaciones ejecutivas, así como insights: 3 años.
- Manejo de proyectos: 5 años.
- Entendimiento de P&L y elaboración de estimaciones: 5 años.
- Experiencia deseable en el manejo de equipos.
- Administración, Ingeniería en sistemas computacionales / Ingeniería en informática, Ciencias Computacionales, Tecnologías de la Información.
- Riesgo de crédito al consumo.
- Conocimientos en negocio de tarjetas, segmentaciones, autorizaciones.
- Entendimiento de negocio de tarjetas.
- Generación de información y MIS.
- Análisis de información, indicadores y generación de insights.
- Construcción y presentación de dashboards.
- Elaboración de presentaciones ejecutivas.
- Programación de bases de datos (SQL necesaria)
- Programación en SAS (necesaria)
- Manejo de Excel (avanzado)
- Inglés avanzado. Requiere de tener llamadas con el equipo global de fraudes.
- Estadística financiera.
- Storytelling.
- Capacidad de análisis.
- Toma de decisiones.
- Liderazgo.
- Sentido de responsabilidad.
- Trabajo bajo presión.
- Trabajo en equipo.
- Comunicación asertiva.
- Programación.
- Orientado a resultados sin supervisión.
- Comunicación efectiva para alcanzar resultados.
- Adaptable.
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Transaction Risk Analyst
hace 3 horas
DiDi Global Ciudad de MéxicoCompany Overview: · DiDi Global Inc. es la plataforma de tecnología de movilidad líder en el mundo. Ofrece una amplia gama de servicios basados en aplicaciones en mercados que incluyen Asia-Pacífico, América Latina y África, incluidos servicios de transporte, taxis, chófer, engan ...
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Scoring Risk Analyst
hace 3 horas
Citi Ciudad de MéxicoEl analista intermedio de Cartera de Crédito es un puesto de nível intermedio responsable de realizar revisiones crediticias, aprobaciones de crédito y controlar la cartera para identificar migraciones de crédito junto con el equipo de Gestión de Riesgos. El objetivo general de e ...
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Credit Risk Portfolio Analyst Ii
hace 3 horas
Citi Ciudad de MéxicoEl analista de Cartera de Crédito II es un puesto de nível intermedio responsable de realizar revisiones crediticias, aprobaciones de crédito y controlar la cartera para identificar migraciones de crédito junto con el equipo de Gestión de Riesgos. El objetivo general de este pues ...
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Business Risk Analyst
hace 3 horas
Citi Ciudad de MéxicoThe Business Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understandi ...
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Risk & Control Analyst
hace 3 horas
Citi Ciudad de MéxicoThe Contro & RiskCredit Initiation Supervisor is an is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendati ...
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Risk Modeling Analyst C10
hace 1 día
Citi Ciudad de MéxicoThe Credit Portfolio Analyst II is an intermediate-level position responsible for conducting credit reviews, credit approval and monitoring the portfolio to identify credit migration in coordination with the Risk Management team. The overall objective of this role is to manage Ci ...
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Regulatory Risk Intmd Analyst
hace 3 horas
Citi Ciudad de MéxicoThe Regulatory Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understan ...
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Fraud Risk Sr Analyst
hace 27 minutos
Citi Mexico City, México De jornada completaEl analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en ...
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Fraud Risk Sr Analyst
hace 6 días
Citigroup Inc. MéxicoEl analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en ...
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Enterprise Risk Management Analyst
hace 20 minutos
HSBC Cuauhtémoc, México Permanent - De jornada completaPropósito del rol: · Influir directamente en la eficacia operativa del área. · Apoyar en la toma de decisiones a través de sugerencias, asesoramiento o servicios en el área de especialización. · Ser responsable de la entrega según los objetivos, presupuestos y recursos prescrito ...
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Business Risk Senior Analyst
hace 3 horas
Citi Ciudad de México**Responsibilities**: · - Ensure accurate and timely delivery of key changes to the business by leading Global Change Management (GCM) process · - Creating and managing end to end calendar with critical steps, dependencies and dates · - Hosting kick-off calls with change owner to ...
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Credit Risk Product Analyst
hace 3 horas
Citi Ciudad de MéxicoThe Product Analyst is an intermediate level position responsible for the development of product plans, strategies and tactics in coordination with the Product Management team.The overall objective of this role is to coordinate the promotion of products to develop new markets, in ...
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Risk Operations Analyst 2-2
hace 3 horas
Citi Ciudad de MéxicoThe Risk Operations Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and i ...
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Credit Risk Analyst, Financial Institutions
hace 3 horas
Citi Ciudad de MéxicoThe Credit Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and inter ...
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Risk Analyst
hace 1 día
Tala Ciudad de MéxicoAbout Tala · Tala is a global technology company building the world's most accessible financial services. With more than $350 million raised from visionary investors, we are serving millions of customers around the world who have been overlooked by traditional financial institut ...
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Credit Risk Analyst
hace 2 días
Tiger Text Ciudad de MéxicoThe Credit Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and / or evaluating processes and data. · Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and ...
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Risk And Compliance Analyst
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Nuvit Service Mexico, México De jornada completaRisk and Compliance Analyst - SOX Audit and Operations · As a member of the Technology & Operations organization, this role is crucial for supporting and driving portions of the T&O SOX Audit. The position involves managing and supporting internal and external examinations, audi ...
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Credit Risk Analyst
hace 5 días
Citi Mexico City, México De jornada completaThe Credit Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and inter ...
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Credit Risk Analyst
hace 1 día
Citigroup Inc. Ciudad de MéxicoThe Credit Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and inter ...
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Risk Management Analyst
hace 1 día
Nubank Mexico City, MéxicoAbout Nubank · Nubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow, and inefficient financial system. Since then, the company has been redefining people's relationships with money across Latin America through innovative technology and outstanding customer service ...
Fraud Risk Sr Analyst - Mexico City, México - 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
Descripción
El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción, y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función y del negocio en general. Evalúa temas variables y moderadamente complejos con impacto potencial considerable, donde el desarrollo de un enfoque/toma de medidas implica evaluar diversas alternativas y equilibrar situaciones potencialmente contradictorias utilizando diversas fuentes de información. Requiere buenas habilidades analíticas para filtrar, priorizar y validar material potencialmente complejo y dinámico de múltiples fuentes. Se requieren sólidas habilidades comunicativas y diplomáticas. Generalmente asume un rol informal/formal de liderazgo dentro de los equipos. Participa en la orientación y la capacitación de nuevos empleados. Genera un impacto significativo en relación con el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica, etc. al influir en las decisiones mediante los consejos, el asesoramiento o facilitando servicios a otras personas en el área de especialización. El trabajo y desempeño de todos los equipos del área se ven directamente afectados por el desempeño de la persona.
Responsabilidades:
Calificaciones:
Educación y conocimientos:
Habilidades:
Proveer información con calidad, integridad y oportuna para la prevención y monitoreo de actividades fraudulentas de los productos de consumo del Banco, la cual sirva para reducir las pérdidas operativas por fraude y ayude a la toma de decisiones y acciones para mejorar la experiencia del cliente.
Análisis, desarrollo e implementación de requerimientos de información de áreas locales, así como de equipos globales.
Realizar análisis de datos para generar información que ayude a prevenir el fraude y/o detectar casuísticas de fraude.
Generar material para los diferentes comités en los cuales es requerida información de fraudes.
Generar las estimaciones para las pérdidas netas de fraude.
Generar el reporte corporativo de cifras e indicadores de fraude.
Job Family Group:
Risk Management
Job Family:
Fraud Risk
Time Type:
Full time
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .
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