Analista de Control AML, Sanciones, AB&C - Ciudad de México - Citigroup Inc.

Citigroup Inc. Ciudad de México

hace 3 semanas

Descripción

The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as the liaison between operations staff, relationship managers, project managers, custodians and clients. The overall objective of this role is to provide day-to-day operations support in alignment with Citi operations support infrastructure and processes.

Responsibilities:

Update help content used by Knowledge Hub end users to service client inquires, as needed
Execute work assigned, including annual review certification and change requests
Serve as liaison to business for work assignments by asking fact finding questions, following up on open items and helping with content approval
Conduct needs assessment and update content or develop content related solutions according to business requirements
Research and seek out solutions to inquiries on help content and all other open items related to business including policy gaps and changes
Monitor work progression ensuring completion of assignments by requested due date
Ensure consistent application of team process controls
Fulfilling the clients' necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years relevant experience
Proficient in Microsoft Office
Ability to work under pressure and manage deadlines or unexpected changes in expectations or requirements
Self-motivated and detail oriented
Proven organization and time management skills
Demonstrated problem-solving and decision-making skills
Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills

Education:

Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Control Analyst AML, Sanctions, AB&C Wealth Management (Nivel C10)

Objetivo y descripción del puesto:

Mantener un estricto control respecto de las funciones asignadas, se requiere manejar y mantener la confidencialidad de la información de los clientes de Wealth Management. Gestionar situaciones relacionadas con los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para CitiBanamex, Casa de Bolsa y Seguros Citibanamex, para nuevos clientes, mantenimiento de la relación y seguimiento de los mismos dentro del marco de control implementado por la Institución, así como atendiendo la regulación local.

Experiencia y conocimiento laboral

Experiencia comprobable en el ámbito financiero en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Sanciones y AB&C, mínimo 1 año.
Conocimientos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
Conocimiento del programa y la política global de Sanciones.
Implementación de procesos y controles.
Auditoría, Procesos de Control, Control Interno.
Conocimientos de MCA y ARCM
Elaboración y consolidación de información a presentarse en los diversos comités y foros.

Conocimiento en:

Políticas Corporativas, Regulación local y procedimientos de control interno.

Nivel de estudios:

Licenciatura Terminada o experiencia equivalente

Habilidades y Competencias:

Manejo de conflictos.
Toma de decisiones.
Adaptabilidad al cambio.
Persuasivo.
Habilidad para dar estructura a nuevos procesos.
Organización
Pensamiento estratégico.
Perfil analítico, colaborador y enfocado a resolver problemas identificados en el negocio.
Orientación a resultados (trabajo por objetivos).
Excelente actitud.
Comunicación efectiva (verbal y escrita).
Trabajo en equipos multidisciplinarios.
Habilidades de negociación.

Requisitos:

Conocimientos técnicos:
Conocimiento en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
Conocimiento de sistemas internos para el conocimiento del cliente y análisis de AML (ADMWIN, Ondemand, CitiKYC)
Conocimiento de las políticas y estándares relacionados con los diferentes programas de Sanciones.
Auditoría, Procesos de Control, Control Interno. (Aplicación de evaluaciones)
Buen manejo de Microsoft Office.

Otros:

Horario: Lunes a Viernes, 09:00 a.m. a 07:00 p.m. ( híbrido)

Ubicación:

Moras 850

Responsabilidades:

Se enfoca principalmente a:

Integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo, con la finalidad de prevenir que la Institución sea utilizada para esos fines.
Atención y seguimiento de alertas y solicitudes de información para investigaciones relacionadas con AML y Sanciones de clientes del segmento de Wealth Management.
Reingeniería e implementación de procesos.
Identificar, dar seguimiento y en su caso escalar los problemas relacionados con el incumplimiento de los niveles de servicio u otros términos contractuales y planes de acción correctiva hasta su conclusión.

Job Family Group:

Operations - Core

Job Family:

Operations Support

Time Type:

Full time

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .

View the " EEO is the Law " poster. View the EEO is the Law Supplement .

View the EEO Policy Statement .

View the Pay Transparency Posting

#J-18808-Ljbffr

Analista de Control AML, Sanciones, AB&C

hace 3 semanas

09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Mexico City, México De jornada completa

The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...
Analista de Control Aml, Sanciones, Ab&c

hace 22 horas

Citi Tlahuac, México

The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...
Analista de Control AML, Sanciones, AB&C

hace 3 semanas

Citi Mexico City, México De jornada completa

The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...
Analista de Control AML, Sanciones, AB&C

hace 1 semana

09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Ciudad de México OTHER

El Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nivel intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de ...
Analista De Control Aml, Sanciones, Ab&C

hace 2 semanas

Citigroup Inc. Xico, México

The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...
Chófer

hace 2 semanas

AB Test Solutions SA de CV México

AB Test Solutions SA de CV es una empresa Mexicana dedicada al diseño y desarrollo de Equipos de Prueba y Automatización. La experiência de AB Test Solutions proviene de Ingenieros en Electrónica, Mecánica y Mecatrónica los cuales cuentan con capacitación y certificación en LabVI ...
Lider de Mejora Continua

hace 1 semana

ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV México

OBJETIVO: · Coordinar las acciones de la operación de almacén, orientadas a incrementar la productividad, calidad y rentabilidad del negocio, a través del uso de herramientas de calidad que ayuden a analizar y minimizar los riesgos, consolidando las métricas, buscando oportunidad ...
Project Support Coord

hace 3 semanas

Thermo Fisher Scientific Ciudad de México

Our team of colleagues in clinical research services are at the forefront of getting cures to market. We bring a high caliber of scientific and clinical expertise to the development of drugs that address the world's most challenging health concerns. Our Clinical Research team, wh ...
Project Support Coord

hace 1 semana

Thermo Fisher Scientific Ciudad de México

Coordinates, oversees and completes functions on assigned trials activities detailed on the task matrix. · - Performs department, Internal, Country and Investigator file reviews as assigned and documents findings in appropriate system. · - Ensures allocated tasks are performed on ...
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hace 1 semana

Aliat Universidades México

1. Propósito básico del puesto · Determinar y planear las actividades académicas a desarrollar durante el ciclo vigente con los · alumnos de Bachillerato de campus, con el objetivo de desarrollar una vida académica integral. · Apoya en todo momento a la Subdirección Académica. · ...
Chofer

hace 2 semanas

Molino Rosaleda S.A. de C.V México

MOLINO LA ROSALEDA · SOLICITA URGENTE · CHOFER · **Requisitos**: · Educación Secundaria · 3 años de experiência de manejo de unidad de transporte · Trailer, torton, rabon · Licencia de conducir federal vigente · Experiência en entrega de cedis de cadenas de auto servicios · RESP ...
Desarrollador de Software

hace 1 semana

Grupo TabAr México

AB Systems, somos una empresa con más de 27 años de experiência dedicada al desarrollo de software y a la implementación de soluciones con tecnologías de la Información, para la optimización y control de los procesos de negocio. Estamos buscando activamente talento para integrarl ...
Gerente de Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

Prudential Ciudad de México

**OBJETIVO DEL PUESTO** · Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así ...
Auxiliar de Almacén B

hace 2 semanas

Cummins Inc. México

Auxiliar de almacén B C · **Descripción** · Bajo cierta supervisión, sigue las pautas y los procedimientos establecidos para recibir, manejar, almacenar, realizar transacciones del sistema y despachar mercancías en una fábrica o un almacén. Recibe las mercancías entrantes; compru ...
Wh Auxiliary

hace 2 semanas

Cummins Inc. México

**WH Auxiliary** · **Description** · Bajo cierta supervisión, sigue las pautas y los procedimientos establecidos para recibir, manejar, almacenar, realizar transacciones del sistema y despachar mercancías en una fábrica o un almacén. Recibe las mercancías entrantes; comprueba si ...
Coordinador de Informática

hace 2 días

INNOVACION EN TERMOFORMADO S.A. DE C.V México

AB FORTI CORPORATIVO, Y LAS EMPRESAS QUE LA INTEGRAN (INNOVACIÓN EN TERMOFORMADO, SOLGISTIKA Y BE EXCELLENT ENERGY ) Busca coordinador de informatica y comunicaciones · Asegurar la entrega de servicios de soporte interno o externo en informática y comunicaciones a las empresas de ...
Coordinador Académico de Bachillerato

hace 1 semana

Aliat Universidades México

**Requisitos**: · Experiência de 2 años en sector educativo, Licenciatura culminada, manejo de plataformas educativas y disponibilidad de horario de lunes a viernes y sábados medio día. · **Ofrecemos**: · sueldo bruto, comisiones, prestaciones superiores de ley, vales de despensa ...
Psicologa Titulada Recursos Humanos

hace 3 días

Sistema Cobra de Seguridad Privada en Carreteras S.A. DE C.V Tlalnepantla, México

**Vacante para la empresa Sistema Cobra de Seguridad Privada en Carreteras S.A. DE C.V en CENTRO - Tlalnepantla de Baz, Estado de México**: · **Psicologa con experiência en recursos humanos**:** SISTEMA COBRA DE SEGURIDAD PRIVADA EN CARRETERAS S.A DE C.V.** · Solicita Psicóloga T ...
Chofer de Reparto

hace 1 semana

Grupo Modelo Mexico Tlahuac, México

Grupo Modelo es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México · Nos enorgullece ser una empresa que ha traspasado fronteras con sus productos. · Todo esto gracias a las 30,969 personas que colaboran en esta gran compañía. · Hoy forma parte de AB-InBev, la com ...
Field Service Trainee

hace 1 semana

Honeywell Tlahuac, México

This position will be responsible for implementation and support of Honeywell engineering · solutions, usually representing a smaller portion of a project or service opportunity, under close · supervision of other project engineers or service technicians to successfully complete ...