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    Analista de Control AML, Sanciones, AB&C - Mexico City, México - Citi

    Citi
    Citi Mexico City, México

    hace 1 semana

    Citi background
    De jornada completa
    Descripción

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as the liaison between operations staff, relationship managers, project managers, custodians and clients. The overall objective of this role is to provide day-to-day operations support in alignment with Citi operations support infrastructure and processes.

    Responsibilities:

  • Update help content used by Knowledge Hub end users to service client inquires, as needed
  • Execute work assigned, including annual review certification and change requests
  • Serve as liaison to business for work assignments by asking fact finding questions, following up on open items and helping with content approval
  • Conduct needs assessment and update content or develop content related solutions according to business requirements
  • Research and seek out solutions to inquiries on help content and all other open items related to business including policy gaps and changes
  • Monitor work progression ensuring completion of assignments by requested due date
  • Ensure consistent application of team process controls
  • Fulfilling the clients' necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

    • Qualifications:

  • 0-2 years relevant experience
  • Proficient in Microsoft Office
  • Ability to work under pressure and manage deadlines or unexpected changes in expectations or requirements
  • Self-motivated and detail oriented
  • Proven organization and time management skills
  • Demonstrated problem-solving and decision-making skills
  • Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills

    • Education:

  • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

    • This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

    Control Analyst AML, Sanctions, AB&C Wealth Management (Nivel C10)

    Objetivo y descripción del puesto:

    Mantener un estricto control respecto de las funciones asignadas, se requiere manejar y mantener la confidencialidad de la información de los clientes de Wealth Management. Gestionar situaciones relacionadas con los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para CitiBanamex, Casa de Bolsa y Seguros Citibanamex, para nuevos clientes, mantenimiento de la relación y seguimiento de los mismos dentro del marco de control implementado por la Institución, así como atendiendo la regulación local.

    Experiencia y conocimiento laboral

  • Experiencia comprobable en el ámbito financiero en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Sanciones y AB&C, mínimo 1 año.
  • Conocimientos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
  • Conocimiento del programa y la política global de Sanciones.
  • Implementación de procesos y controles.
  • Auditoría, Procesos de Control, Control Interno.
  • Conocimientos de MCA y ARCM
  • Elaboración y consolidación de información a presentarse en los diversos comités y foros.

    • Conocimiento en:

  • Políticas Corporativas, Regulación local y procedimientos de control interno.

    • Nivel de estudios:

  • Licenciatura Terminada o experiencia equivalente

    • Habilidades y Competencias:

  • Manejo de conflictos.
  • Toma de decisiones.
  • Adaptabilidad al cambio.
  • Persuasivo.
  • Habilidad para dar estructura a nuevos procesos.
  • Organización
  • Pensamiento estratégico.
  • Perfil analítico, colaborador y enfocado a resolver problemas identificados en el negocio.
  • Orientación a resultados (trabajo por objetivos).
  • Excelente actitud.
  • Comunicación efectiva (verbal y escrita).
  • Trabajo en equipos multidisciplinarios.
  • Habilidades de negociación.

    • Requisitos:

  • Conocimientos técnicos:
  • Conocimiento en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
  • Conocimiento de sistemas internos para el conocimiento del cliente y análisis de AML (ADMWIN, Ondemand, CitiKYC)
  • Conocimiento de las políticas y estándares relacionados con los diferentes programas de Sanciones.
  • Auditoría, Procesos de Control, Control Interno. (Aplicación de evaluaciones)
  • Buen manejo de Microsoft Office.

    • Otros:

    Horario: Lunes a Viernes, 09:00 a.m. a 07:00 p.m. ( híbrido)

    Ubicación:

    Moras 850

    Responsabilidades:

    Se enfoca principalmente a:

  • Integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo, con la finalidad de prevenir que la Institución sea utilizada para esos fines.
  • Atención y seguimiento de alertas y solicitudes de información para investigaciones relacionadas con AML y Sanciones de clientes del segmento de Wealth Management.
  • Reingeniería e implementación de procesos.
  • Identificar, dar seguimiento y en su caso escalar los problemas relacionados con el incumplimiento de los niveles de servicio u otros términos contractuales y planes de acción correctiva hasta su conclusión.

    • Job Family Group:

    Operations - Core

    Job Family:

    Operations Support

    Time Type:

    Full time

  • 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

    Analista de Control AML, Sanciones, AB&C

    hace 1 semana

    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Mexico City, México De jornada completa

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...

  • Citigroup Inc.

    Analista de Control AML, Sanciones, AB&C

    hace 1 semana

    Citigroup Inc. Ciudad de México

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...

  • Citigroup Inc.

    Analista De Control Aml, Sanciones, Ab&C

    hace 3 días

    Citigroup Inc. Xico, México

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...

  • AB Test Solutions SA de CV

    Chófer

    hace 5 días

    AB Test Solutions SA de CV México

    AB Test Solutions SA de CV es una empresa Mexicana dedicada al diseño y desarrollo de Equipos de Prueba y Automatización. La experiência de AB Test Solutions proviene de Ingenieros en Electrónica, Mecánica y Mecatrónica los cuales cuentan con capacitación y certificación en LabVI ...

  • Thermo Fisher Scientific

    Project Support Coord

    hace 1 semana

    Thermo Fisher Scientific Ciudad de México

    Coordinates, oversees and completes functions on assigned trials activities detailed on the task matrix. · - Performs department, Internal, Country and Investigator file reviews as assigned and documents findings in appropriate system. · - Ensures allocated tasks are performed on ...

  • Thermo Fisher Scientific

    Project Support Coord

    hace 1 semana

    Thermo Fisher Scientific Ciudad de México

    Our team of colleagues in clinical research services are at the forefront of getting cures to market. We bring a high caliber of scientific and clinical expertise to the development of drugs that address the world's most challenging health concerns. Our Clinical Research team, wh ...

  • Molino Rosaleda S.A. de C.V

    Chofer

    hace 3 días

    Molino Rosaleda S.A. de C.V México

    MOLINO LA ROSALEDA · SOLICITA URGENTE · CHOFER · **Requisitos**: · Educación Secundaria · 3 años de experiência de manejo de unidad de transporte · Trailer, torton, rabon · Licencia de conducir federal vigente · Experiência en entrega de cedis de cadenas de auto servicios · RESP ...

  • Cummins Inc.

    Auxiliar de Almacén B

    hace 1 día

    Cummins Inc. México

    Auxiliar de almacén B C · **Descripción** · Bajo cierta supervisión, sigue las pautas y los procedimientos establecidos para recibir, manejar, almacenar, realizar transacciones del sistema y despachar mercancías en una fábrica o un almacén. Recibe las mercancías entrantes; compru ...

  • Cummins Inc.

    Wh Auxiliary

    hace 1 día

    Cummins Inc. México

    **WH Auxiliary** · **Description** · Bajo cierta supervisión, sigue las pautas y los procedimientos establecidos para recibir, manejar, almacenar, realizar transacciones del sistema y despachar mercancías en una fábrica o un almacén. Recibe las mercancías entrantes; comprueba si ...

  • BBVA

    Validador de Modelos de Mercados

    hace 3 días

    BBVA Tlahuac, México

    **Área**: · **REGULATION & INTERNAL CONTROL** · **Inscríbete hasta**: · **9/11/2023** · **Sociedad**: · **243** · **¿Qué estamos buscando?** · - Si cuentas con conocimientos en..._ · **Perfil**: · - Experiência requerida: 1 a 3 años · - Nível de escolaridad indispensable: Licenci ...

  • Ab Test Solutions Sa De Cv

    Chófer

    hace 3 días

    Ab Test Solutions Sa De Cv México

    AB Test Solutions SA de CV es una empresa Mexicana dedicada al diseño y desarrollo de Equipos de Prueba y Automatización. La experiência de AB Test Solutions proviene de Ingenieros en Electrónica, Mecánica y Mecatrónica los cuales cuentan con capacitación y certificación en LabVI ...

  • Honeywell

    Field Service Engineer II

    hace 5 días

    Honeywell Mexico City, México

    Innovate to solve the world's most important challenges · Location of this position: Ciudad del Carmen · Description · This position willbe responsible for implementation and support of Honeywell engineering · solutions, usuallyrepresenting a smaller portion of a project or s ...

  • Honeywell

    Field Service Engineer II

    hace 3 días

    Honeywell Mexico City, México

    JOB DESCRIPTION Innovate to solve the world's most important challenges · Location of this position: Ciudad del Carmen · Description · This position willbe responsible for implementation and support of Honeywell engineering · solutions, usuallyrepresenting a smaller portion ...

  • Honeywell

    Field Service Engineer II

    hace 18 horas

    Honeywell Mexico City, México OTHER

    Innovate to solve the world's most important challenges · Location of this position: Ciudad del Carmen · Description · This position will · be responsible for implementation and support of Honeywell engineering · solutions, usually · representing a smaller portion of a project or ...

  • Human Energy Mexico

    Hrbp & Relaciones Laborales

    hace 1 semana

    Human Energy Mexico Xico, México

    Posición:HRBP & Relaciones Laborales:**Experiência en**:Administración de los recursos humanos, atención a cliente, beneficios, etc...Reclutamiento, selección y contratación del personal.**Relaciones laborales (contratos, despidos, sanciones, etc.). (Indispensable)**Capacitación ...

  • Pgm Gestion De Talento

    Auxiliar Administrativo

    hace 1 semana

    Pgm Gestion De Talento Xico, México

    **Descripción del empleo****Requisitos**: Reclutamiento y selección de personal operativo Prenomina interna, Seguimiento de incapacidades e incidencias Gestión de contratos laborales Altas, bajas sistema interno Aplicación de pruebas antidoping y covid Solicitud y manejo de tarje ...

  • Grupo Modelo

    Repartidor-3

    hace 2 semanas

    Grupo Modelo Xico, México

    Dreaming big is in our DNA. Brewing the world's most loved beers and creating meaningful experiences is what inspires us. We are owners, empowered to lead real change, deliver on tough challenges, and take accountability for the results. We are looking for talent that shares thes ...

  • Honeywell

    Field Service Engineer Ii

    hace 2 semanas

    Honeywell Xico, México

    **Innovate to solve the world's most important challenges**:**Location of this position: Ciudad del Carmen****Description**This position will be responsible for implementation and support of Honeywell engineeringsolutions, usually representing a smaller portion of a project or se ...

  • Larr Bienestar Organizacional

    Supervisor Radiológico

    hace 5 días

    Larr Bienestar Organizacional Xico, México

    Empresa líder en el medio de la SEGURIDAD RADIOLÓGICA con más de 30 años de experiencia, está en búsqueda de · SUPERVISOR RADIOLÓGICO · Funciones · Revisar y ejecutar las actividades indicadas en la requisición de compra de acuerdo a las fechas definidas en el programa de trabajo ...

  • Amazon

    Sr Business Development Manager, Business

    hace 2 días

    Amazon Xico, México

    Sr Business Development Manager, Amazon Business Sr Business Development Manager, Amazon Business Marketplace · Come be a part of a rapidly expanding $35 billion dollar global business. At Amazon Business, a fast-growing startup passionate about building solutions, we set out ev ...