- Formación: Licenciatura concluida
- Experiencia 1 a 2 años de experiencia en PLD
- Conocimientos:
- Excel intermedio Avanzado
- Power Point
- Monitoreo de las operaciones de los clientes (PF, PFAE, PM) en las diferentes alertas emitidas por el sistema, mediante el diseño y ejecución de controles, con la finalidad de identificar operativa inusual y evitar la imposición de sanciones administrativas, económicas y penales por parte del regulador a la Institución o situaciones que causen prejuicio a los clientes con el consecuente riesgo reputacional.
- Revisar las alertas de mayor riesgo mediante la consulta en sistemas, herramientas y aplicativos de la Institución para garantizar que se justifique la operativa alertada respecto de su transaccionalidad y actividad del cliente; considerando el conocimiento del cliente y conocimiento de la operativa para validar que el dictamen final de la gestión es correcto o en su caso, solicitar la corrección de los casos al Analista de Monitoreo Nivel 1, mitigando riesgos para la Institución
- Corporativo Santa Fe
- Contratación directa con Banco Santander.
- Esquema de contratación permanente.
- Prestaciones de Ley y superiores.
- Beneficios exclusivos de Banco Santander.
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Coorinador de Monitoreo
hace 18 horas
Santander Mexico City, México De jornada completaCoorinador de MonitoreoCountry: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A,institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten ...
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Gerente De Seguimiento De Negocio
hace 4 días
Banco Santander Sa Xico, MéxicoGerente de Seguimiento de Negocio page is loaded Gerente de Seguimiento de Negocio Apply locations CDMX time type Full time posted on Posted 6 Days Ago job requisition id Req Gerente de Seguimiento de NegocioCountry: MexicoSomos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santa ...
Coorinador de Monitoreo - Ciudad de México - Grupo Santander México
Descripción
Coorinador de Monitoreo
Country: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.
Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: Coordinador de Monitoreo
Requisitos:
Conocimientos técnicos:
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En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.
En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento.