- Manages Pre
- Acquisition sampling for the given location and post acquisition verification processes
- Reviews sampling reports sent by outsourced vendors and provide the same to Credit Initiation teams post validation
- Reviews the alerts received to ensure that fraudulent credit card booking is avoided
- Performs other duties and functions as assigned
Qualifications: - Good knowledge of Banking products and processes
- credit cards, personal, home loans and bank accounts
Education: - Bachelor's/University degree or equivalent experienceThis job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
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Operational Risk Analyst
hace 1 semana
Citi Tlahuac, MéxicoEl Analista Intermedio de Riesgo Operativo es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con ...
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Fraud Risk Sr Analyst
hace 11 horas
Citi Tlahuac, MéxicoEl analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en ...
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Risk Analyst Mid
hace 11 horas
Aspiria Xico, México**Aspiria** es una empresa de servicios financieros digitales, que ayuda a incrementar el acceso a capital a los negocios de México a través de su plataforma en línea.Nosotros buscamos como hacer llegar el capital de manera sencilla y rápida a los negocios mexicanos, los cuales s ...
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Credit Risk Analyst
hace 3 días
Citi Ciudad de MéxicoThe Credit Portfolio Intermediate Analyst is an intermediate-level position responsible for conducting credit reviews, credit approval and monitoring the portfolio to identify credit migration in coordination with the Risk Management team. The overall objective of this role is to ...
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Transaction Risk Analyst
hace 1 semana
DiDi Global Ciudad de MéxicoCompany Overview: · DiDi Global Inc. es la plataforma de tecnología de movilidad líder en el mundo. Ofrece una amplia gama de servicios basados en aplicaciones en mercados que incluyen Asia-Pacífico, América Latina y África, incluidos servicios de transporte, taxis, chófer, engan ...
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Operational Risk Analyst
hace 6 días
Citigroup Inc. Xico, MéxicoEl Analista Intermedio de Riesgo Operativo es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con ...
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Risk Operations Intmd Analyst
hace 6 días
Citi Ciudad de MéxicoEl Analista Intermedio de Operaciones de Riesgo es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialida ...
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Operational Risk Intermidiate Analyst
hace 3 días
Citi Ciudad de MéxicoEl Analista Intermedio de Riesgo Operativo es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con ...
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Fraud Risk Intmd Analyst
hace 1 semana
Citi Tlahuac, MéxicoThe Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding ...
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Credit Risk Analyst Ii
hace 1 semana
Citi Tlahuac, MéxicoThe Model/Anlys/Valid Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and ...
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Enterprise Risk Management Analyst
hace 6 días
Hsbc Xico, MéxicoInfluir directamente en la eficacia operativa del área. Apoyar en la toma de decisiones a través de sugerencias, asesoramiento o servicios en el área de especialización. Ser responsable de la entrega según los objetivos, presupuestos y recursos prescritos y responsable del volume ...
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Fraud Risk Intmd Analyst
hace 6 días
Citi Tlahuac, MéxicoThe Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding ...
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Market Risk Senior Analyst
hace 11 horas
Citi Tlahuac, México**Responsibilities**: · - Work with trading desk to ensure that all relevant market risk factors are properly identified and formally captured in official risk systems · - Collect and aggregate data from multiple industry specific sources · - Facilitate analysis and meaningful re ...
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Risk Operations Intmd Analyst C11
hace 1 día
Citi Ciudad de MéxicoEl Analista Intermedio de Operaciones de Riesgo es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialida ...
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Credit Risk Portfolio Analyst Ii
hace 1 semana
Citi Ciudad de MéxicoEl analista de Cartera de Crédito II es un puesto de nível intermedio responsable de realizar revisiones crediticias, aprobaciones de crédito y controlar la cartera para identificar migraciones de crédito junto con el equipo de Gestión de Riesgos. El objetivo general de este pues ...
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Risk Operations Analyst 2-3
hace 2 días
Citi Tlahuac, MéxicoThe Risk Operations Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and i ...
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Sr. Cyber Security Risks Analyst
hace 1 día
Gates Corporation Tlahuac, MéxicoGates Corporation has an exciting opportunity for a Network Security Engineer at our Center of Excellence in Santa Fe, Mexico. This is a key role in our growing Cyber Security group. This position is a full-time, permanent, and is salaried with standard work hours, and requires v ...
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Risk Analyst
hace 6 días
PPRO Ciudad de México**Risk Analyst** · PPRO is growing rapidly, and we are on the lookout for a Risk Analyst in Mexico City to support in the daily operational risk tasks such as chargebacks, bank recalls and transaction monitoring. You will be point of contact for banks and payment providers for in ...
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Risk Analyst
hace 2 días
PayJoy City, México**About PayJoy** · PayJoy is a mission-driven company dedicated to helping a billion people around the world step into the modern financial system for the first time and supporting them on a path to financial success. Founded in 2015, PayJoy's "secret sauce" technology turns a sm ...
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Risk Analyst
hace 4 días
Prime Personnel City, MéxicoAn exciting opportunity has arisen for a dynamic individual to join a busy Risk department in this prestigious international Bank. · Your duties will include: · - Producing risk measurement figures and reports regarding market & liquidity risk · - Monitoring deals and controls fo ...
Fraud Risk Analyst I - Xico, México - Citi
Descripción
Responsibilities:
Experiência en Análisis de casos escalados.-
Job Family Group:Risk Management-
Job Family:Fraud Risk-
Time Type:Full time
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
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EEO is the Law Supplement.View the
EEO Policy Statement.View the **Pay Transparency Posting
